Арестованные агентством по возвращению активов добытых преступным путем (ARBI) 52 объекта собственности экс-лидера демократов Владимира Плахотнюка не будут ему возвращены. Решение принял Конституционный суд, который рассматривал жалобу адвоката Плахотнюка.
Речь идет об активах на сумму более 486 млн леев. Сторона защиты пыталась обжаловать их арест агентством по возвращению активов добытых преступным путем, заявляя о процессуальных нарушениях в отношении фактического бенефициара. Адвокат подал запросы в КС, где отмечал, что арест наложили на ряд объектов лиц, которые не имеют никакого статуса в данном уголовном деле.
Высший орган конституционного надзора уведомили, что были нарушены права человека на свободный доступ к правосудию и право собственности. КС признал данные жалобы недопустимыми.
ARBI арестовало данные активы в рамках расследования дела о “банковской краже”. В их числе: 11 автомобилей, 11 зданий, нежилое помещение, 5 акционерных капиталов, 17 жилых и нежилых зданий и 4 банковских счета. В Молдове арест был наложен на 41 актив, еще 11 объектов арестовала в других странах: в Швейцарии – 7, во Франции – 1 и в Румынии – 3.
Процесс взыскания активов будет завершен после принятия судом решения о конфискации. Если суд признает доводы следствия, исполнять его решение будут служба судебных приставов и Государственная налоговая служба.
Всего по делу о “банковской краже” с 2018-2021 годы ARBI арестовала активы Плахотнюка на сумму в более чем 4 млрд леев (4 006 501 321 леев). По всем уголовным делам против политика было арестовано активов на сумму больше 6 млрд леев (6 181 723 631 лея). Их изъяли по делам о коррупции, отмывании денег, хищении, контрабанде, торговле людьми и т. д.
***
Влад Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года, после того как демократическая партия утратила власть и на смену кабмину Павла Филипа пришло правительство Майи Санду.
С первых дней, различные политики разного уровня заявляли, что экс-лидер демократов находится в США. В начале февраля, один из его соратников, депутат парламента Андриан Канду подтвердил, что Плахотнюк с семьей находится в Соединенных Штатах Америки. За все это время, его так и не объявили в розыск по линии Интерпола.
16 июня того 2020 года генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Однако Интерпол отказался включить бывшего лидера ДПМ в международный розыск из-за некорректно заполненных документов.
29 сентября 2020 года, турецкие власти уведомили Генеральную прокуратуру РМ о том, что Владимир Плахотнюк находился на территории их страны. По данным СМИ, находясь в Турции он провел встречи с некоторыми молдавскими политиками в Стамбуле, затем 28 сентября направился на Северный Кипр, частично признанное государство неподконтрольное Республике Кипр и поддерживаемое Турцией.
В Молдове в отношении Плахотнюка ранее было возбуждено уголовное дело по трем статьям: создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.
