Экс-губернатор Национального банка Молдовы вскоре сядет на скамью подсудимых. Прокуратура завершила расследование одного из эпизодов дела о краже миллиарда, в котором фигурируют Дорин Дрэгуцану и двое бывших вице-губернаторов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в пользу преступной организации, возглавляемой бывшим лидером Демпартии Владом Плахотнюком.
Сам Дрэгуцану не ответил на телефонные звонки, а также сообщения, чтобы прокомментировать ситуацию. Ранее же он предпочел не отвечать на вопрос о ходе расследования.
Прокуроры по борьбе с коррупцией установили, что преступная организация, которой руководил Плахотнюк, состояла из нескольких групп, возглавляемых предпринимателем с сомнительной репутацией Вячеславом Платоном, ныне находящимся в Лондоне, бывшим депутатом-демократом Владимиром Андронаки, а также Иланом Шором. Последний, в свою очередь, предположительно, контролировал через посредников три банка, замешанных в финансово-банковском мошенничестве: Unibank, Banca Sociala и Banca de Economii.
"В течение 2014 года губернатор НБМ, а также два вице-губернатора НБМ, как лица, связанные с преступной организацией, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для хищения денежных средств, имеющихся в распоряжении АО КБ «Unibank», АО КБ "Banca Sociala" и АО Banca de Economii , в том числе путем утверждения в органах управления указанных банков лиц, связанных с организованной преступной группой во главе с Иланом Шором, и путем невмешательства в неполноценную деятельность этих банков", - говорится в сообщении Антикоррупционной прокураты.
По версии следствия, эти факты позволили членам преступной организации похитить денежные средства на сумму более двух миллионов леев и интегрировать их в правовой оборот Республики Молдова и других государств.
В уголовном процессе Министерство финансов было признано потерпевшим с ущербом в размере более 13 с половиной миллионов леев. Аналогичным образом Минфинансов был признан гражданским истцом, учитывая поданный гражданский иск на сумму почти 23 млрд леев. Для возмещения причиненного ущерба Антикоррупционная прокуратура с санкции следственного судьи наложила арест на имущество бывшего губернатора Центробанка Дорина Дрэгуцану на общую сумму более полутора миллионов леев.
