Антикоррупционная прокуратура направила в суд материалы одного из эпизодов уголовного дела о "банковском мошенничестве", в котором фигурируют экс-глава НБМ и двое его заместителей. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере в пользу преступной организации.
Согласно обвинительному заключению, в течение 2014 года бывший глава Нацбанка и два его заместителя, “действуя в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком и другими лицами”, разработали и реализовали подробный план хищения средств в особо крупных размерах из национальной банковской системы.
Как утверждают прокуроры, преступная организация под руководством экс-лидера Демократической партии состояла из нескольких групп, члены которых через посредников контролировали три банковских учреждения - Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.
“В течение 2014 года глава Нацбанка и два его заместителя, связанные с преступной организацией, устраняли препятствия и предоставляли необходимые инструменты для осуществления хищения денежных средств, находящихся в распоряжении Unibank, Banca Socială и Banca de Economii, в том числе путем назначения в руководство этих банков лиц, связанных с организованной преступной группой под руководством Илана Шора”, - говорится в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуре.
Как добавили в ведомстве, эти действия позволили членам преступной организации присвоить финансовые средства в размере 2 544 782 105,6 леев и ввести их в легальный оборот Республики Молдовы и других государств.
По итогам расследования прокуроры с санкции судьи наложили арест на активы экс-главы НБМ и одного из его заместителей на общую сумму свыше 4,1 млн леев. Как уточнили в прокуратуре, в отношении второго экс-вице-председателя НБМ следствие пока не завершено, поскольку он сейчас находится за границей. Прокуроры уже известили власти страны, в которой пребывает экс-чиновник, о предъявленных ему обвинениях.
