Очередное расследование программы Cutia Neagra Plus поведало интересные подробности схемы, посредством которой, государственному бюджету был нанесен многомиллионный ущерб.
После того, как Влад Плахотнюк покинул страну тщательно продуманный план, который приносил ему деньги от каждого документа, выданного Агентством Госуслуг, взяли под свое администрирование предприниматель Александр Вылку и экс-демократ Владимир Андронаки.
Спустя почти два месяца, после перехода фирмы к компании Tsvetan Stoyanov, на счета Optimo IT Solutions начали поступать серьезные суммы от Агентства государственных услуг Молдовы, в качестве роялти за оформленные документы. Таким образом с 24 ноября 2020 года по 13 августа 2021 молдавское госучреждение осуществило 19 выплат на общую сумму, превышающую 5 с половиной млн евро.
Документы, использованные для осуществления транзакций попали в распоряжение журналистов Cutia Neagra.
"Для меня это очень странно, когда компания, у которой есть и типография, практически бесплатно уступает некой болгарской компании, созданной незадолго до этого и которая затем получает 5 млн 600 тысяч евро в течение года. Мы говорим о колоссальных суммах", - отметил Мирча Ешану, директор Агентства госуслуг.
Журналистам Cutia Neagra удалось побеседовать, в том числе, с Александром Вылку, который уехал из Молдовы до того, как правоохранители постучали в его дверь и принялись обыскивать его владения в рамках уголовного дела о бланках для паспортов. Вылку признал, что он попытался наладить партнерство с болгарской фирмой и предложил сотрудничество компании IT Lab.
Эти заявления противоречат высказываниям Алексея Чобана, который всячески отрицал причастность своего партнера к делу Агентства госуслуг.
Ранее издание Ziarul de Garda сообщало в одном из своих расследований о сотрудничестве Вылку и Чобана на госпредприятии Молдтелеком, куда они поставили оборудование на миллионы леев. В сентябре этого года на имя Вылку был выдан ордер на арест по делу о паспортных бланках. На слушания Вылку не явился. Он отрицает все подозрения о том, что он может быть одним из бенефициаров схемы с Агентством госуслуг, и утверждает, что даже инициировал собственное расследование, чтобы выяснить, кто же получил украденные деньги. Прокуратура также сообщила, что проверяет причастность Андронаки и Вылку к схеме с паспортами.
Источники Cutia Neagra поведали, что связь между Владимиром Андронаки и болгарскими компаниями была обеспечена посредством юриста семьи экс-депутата Каролины Андриуцы. Аникоррупционная прокуратура подтвердила для программы, что у Андриуцы статус обвиняемой по уголовному делу. Ей инкриминируют причастность к злоупотреблением служебным положением и отмыванию денег. В свое время Каролина Андриуца управляла несколькими компаниями, которые так или иначе вели к Владимиру Андронаки. В настоящее время она проходит обвиняемой по делу о банковском мошенничестве, по которому также проходит и супруга бывшего демократа Надежда Андронаки.
Посредством адвоката мы передали запрос с несколькими вопросами к самому Андронаки, которого недавно задержали в Украине и передали молдавским властям. Никакого ответа, до выхода журналистского материала, мы не получили. В настоящее время Андронаки находится в заключении. Как утверждает его адвокат, Андронаки своей вины в деле о паспортных бланках не признает.
Недавно антикоррупционная прокуратура оценила ущерб, нанесенный государству - 817 млн леев. В рамках расследования дела о паспортных бланках правоохранители наложили секвестр на 38 объектов недвижимости фигурантов этого дела. Среди них и роскошная вилла бывшего директора Агентства госуслуг Владислава Зары. Полную версию журналистского расследования Cutia Neagra смотрите на сайте tv8.md
