С 2010 по 2014 год при посредничестве 17 судей, 3 судебных приставов и одного из коммерческих банков России через Молдову отмыли 22 миллиарда долларов. Эта схема вывода денег прогремела на весь мир и нанесла ущерб имиджу Молдовы. Ее автором считается скандальный предприниматель Вячеслав Платон, подпись которого стоит под всей этой схемой.
4 января судья, вышедший на следующий день на пенсию, вынес оправдательный приговор по делу «Laundromаt» в отношении сотрудников Национального банка, которые должны были вмешаться в ситуацию и санкционировать причастный банк. Среди фигурантов дела - бывшая вице-председатель Нацбанка Эмма Тэбырцэ.
В распоряжении Cutia Neagră Plus оказались документы, свидетельствующие о тесном общении Тэбырцэ и Платона, в том числе на темы, связанные с банковской сферой.
Дело бывших сотрудников Национального банка Молдовы, обвиняемых в халатности при исполнении служебных обязанностей с тяжкими последствиями, находилось в производстве судьи Кишиневского суда сектора Буюкань Иона Морозана почти шесть лет. Прокуроры направили дело в суд в марте 2017 года. Однако оправдательный приговор судья вынес в последний день своей работы, перед уходом на пенсию.
4 января, за день до выхода на пенсию, Ион Морозан вынес оправдательный приговор бывшему вице-губернатору НБМ Эмме Табырцэ и ее бывшим коллегам, обвиняемым по тому же делу в служебной халатности. Судья посчитал, что улики, представленные прокурорами, не доказывают вину подсудимых. "Проанализировав доказательства, исследованные на судебном заседании, суд пришел к выводу, что обвинение в отношении подсудимых не подтвердилось" - говорится в судебном постановлении.
"Все, что я хотел сказать, написано в постановлении. Приговор опубликован на сайте суда.
- Мы хотели бы узнать, почему вы вынесли его в последний день своей деятельности.
- 4 января?
- Не в последний день. Вышло так, что было вынесено 28-го числа, если не ошибаюсь, и я не успевал завершить дела, поэтому и оставил их на последний день, чтобы успеть", - рассказал экс-судья Ион Морозан.
Между тем, Антикоррупционная прокуратура решила не оспаривать приговор, вынесенный Ионом Морозаном 4 января, в Апелляционной палате Кишинёва. В распоряжении Cutia Neagră попали разговоры бывшей вице-губернатора Эммы Тэбырцэ по скайпу в 2013 году с человеком, которым, согласно нашим источникам, был Вячеслав Платон, которому вменяют организацию и реализацию "российской прачечной".
Персонаж, с которым бывшая вице-губернатор общается по скайпу, фигурирует под ником «Лазурит5555». Например, 22 мая 2013 года «lazurit5555» спрашивает Эмму Тэбырцэ, может ли бывший губернатор Национального банка Леонид Талмач быть членом совета Moldincondbank. Вице-губернатор отвечает, что поинтересуется. 20 января 2015 года Леонид Талмач стал председателем правления КБ Moldindconbank. 30 августа 2013 года Эмма Тэбырцэ благодарит собеседника за «очень приятный» подарок. Эта дата является днем рождения бывшего вицегубернатора НБМ. Они также обсуждают рейдерскую атаку на Moldova Agroindbank.
В начале 2013-го право собственности на 43% акций Moldova Agroindbank было передано компаниям, подконтрольным Платону, без согласия Нацбанка. Более того, действия Платона в «Moldova Agroindbank» вероятно стали причиной ухудшения отношений между ним и Эммой Тэбырцэ в начале 2014 года.
Из документа, оказавшегося в распоряжении Cutia Neagră, следует, что в январе 2014 года Платон уже угрожающим тоном писал в адрес вице-губернатора Национального банка Румынии об отказе Национального банка признать изменения в составе акционеров Moldova Agroindbank.
Адвокат Эммы Тэбырцэ Инна Соцки заявила, что не знала о таком разговоре ее клиентки с Платоном и что этот разговор не был представлен в качестве доказательства в суде.
Полный выпуск журналистского расследования Cutia Neagră Plus о том, что связывало бывшую вице-губернатора НБМ Эмму Тэбырцэ с Вячеславом Платоном, смотрите на румынской версии сайта.
