За последние месяцы десятки мэрий в Молдове подписали сомнительные спонсорские контракты с загадочным человеком из Израиля, который взялся финансировать местные инфраструктурные проекты в РМ на десятки миллионов леев. Примечательно, связанный с Россией мужчина, никогда в Молдове не был и дел здесь не вел, но он якобы готов финансово поддержать предвыборные политические проекты беглого олигарха Илана Шора.
О человеке по имени Игаль Швед, который при ближайшем рассмотрении оказался Игорем Шведом, Cutia Neagră PLUS рассказывали в прошлом расследовании. Как выяснилось, следы денег израильского спонсора ведут в Москву. Раскручивая данную схему дальше по цепочке, расследователи TV8 выяснили, что близкий к беглому молдавскому олигарху "человек-кошелек" Игорь Швед получал деньги от другого связанного с Шором человека, гражданина Молдовы. Об этом перед выборами, 27 октября, СИБ уведомила Центральную избирательную комиссию.
Вчера стало известно, что кандидатов на посты мэров Бельц и Оргеева Викторию Шапу и Алексея Лунгу могут исключить из предвыборной гонки. Глава СИБ Александр Мустяцэ направил в Центральную избирательную комиссию запрос, в котором представлены доказательства их незаконного финансирования группой Илана Шора.
Как отмечается в запросе, Виктория Шапа и Алексей Лунгу заявили о намерении «реализовать инфраструктурные проекты и социально-экономические программы, которые основаны на актах подкупа избирателей материальными и финансовыми средствами от отмывания денег, инициированных Иланом Шором».
При этом отмечается, что финансирование поступает извне, а именно от гражданина России и Израиля Игаля Шведа со счетов банка в Казахстане. Деньги, по словам главы спецслужбы, поступают из Российской Федерации и переводятся другим доверенным лицом Илана Шора, а ориентировочные суммы достигают 654 тысяч евро.
Молдавское "село мечты" на деньги из Москвы
Как ранее отмечалось в расследовании Cutia Neagră PLUS , у гражданина Израиля Игаля Шведа есть банковские счета в "Евразийском банке" в Казахстане, откуда он планирует переводить деньги местным властям в Молдове для финансирования инфраструктурных проектов в рамках политической инициативы Шора "Молдавское село". Подавшие заявки мэрии оперативно открыли банковские счета в иностранной валюте, чтобы получать эти "спонсорские деньги".
Как выяснили в СИБ, средства преодолевали непростой путь, в цепочке выявили еще одного посредника. По данным спецслужбы, деньги Российской Федерации поступили на счета Шведа не напрямую, а с другого счета, открытого в том же казахстанском банке на имя Виктора Гуцуляка, гражданина Молдовы и близкого соратника Илана Шора.
1 млн евро, для начала...
Cutia Neagră PLUS удалось узнать подробности о сомнительных банковских операциях близкого к Шору человека. Гуцуляк, который сейчас находится в Москве, удаленно отправил со своего счета в "Евразийском банке" деньги Игалю Шведу. Использовался московский IP-адрес. Только в июне 2023 года Игаль Швед получил от Гуцуляка 95 миллионов рублей, что примерно эквивалентно 1 млн евро.
Первый банковский перевод между двумя счетами в одном банке прошел 6 июня 2023 года на сумму 25 миллионов рублей. Всего за два дня до этого Муниципальный совет Оргеева утвердил первый спонсорский договор, подписанный с Игалем Шведом. Мунсоветники из Оргеева рассчитывали получить 5 млн леев для выплаты единовременных пособий семьям при рождении ребенка. Пособия предоставляются не от государства, а в рамках очередной политической программы Шора "Материнский капитал", которая действует с 2015 года. Семьи из Оргеева получают 7 тысяч леев за рождение первого ребенка и 10 тысяч леев за второго ребенка.
16 июня 2023 года последовал новый перевод на сумму 25 миллионов рублей со счета Виктора Гуцуляка в "Евразийском банке" на имя Игаля Шведа. В течение следующей недели, 20 и 27 июня, Гуцуляк перевел еще 15 миллионов и 30 миллионов рублей соответственно.
Из примерно 1 млн евро полученных от посредника из России, Шведу удалось перевести в Республику Молдова около 400 тысяч евро. Все эти перебрасывания денег непонятного происхождения со счетов на счет не остались без внимания молдавских спецслужб. Центр по предотвращению и борьбе с отмыванием денег потребовал остановить банковские операции и заморозить счета, так как были обоснованные подозрения в том, что средства могут быть использованы для незаконного финансирования политических партий. На средства наложили арест, утверждают источники TV8.
Виктор Гуцуляк бывший муж скандального депутата от "Шор"
Кто такой Виктор Гуцуляк, который переводил деньги из Москвы на казахстанские счета живущему в Израиле россиянину и соратнику Шора Игалю Шведу? Гуцуляку 39 лет, он гражданин Республики Молдова и Российской Федерации. Ранее он был женат на Марии Албот, бывшем депутате от партии "Шор", которая отказалась от своего места в парламенте в июле 2019 года.
Мария Албот была одноклассницей Илана Шора в лицее Logica. На протяжении многих лет он работал юристом в компаниях группы Șor - Dufremol и DFM, а также руководил благотворительным фондом "Мирон Шор" и общественным объединением Pentru Orhei, основанным Иланом Шором после того, как он избрался мэром Оргеева.
Имя Албот было включено в так называемый "черный список" СИБ, составленный спецслужбой по запросу Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В него вошли лица и компании, аффилированных с бизнесменами с неоднозначной репутацией Владом Плахотнюком, Иланом Шором и Игорем Чайкой. В октябре 2022 года Министерство финансов США ввело против них персональные санкции.
По данным источников TV8, Мария Албот сейчас может быть задействована в координации деятельности нового политического проекта Шора - партии "Шанс", участвует в руководстве действиями нового башкана Гагаузии от "Шор" Евгении Гуцул и подозревается в схеме незаконного финансирования близких к беглому олигарху партий.
Мария Албот сейчас замужем за Сергем Алботом, ранее он был главой Banca Sociala и вице-президентом Unibank, двух финансовым учреждений, через которые осуществлялась скандальная схема "кражи миллиарда". Имя Марии Албот фигурировало в отчете Kroll как человека, купившего 4,98% акций Banca Sociala. В 2019 году Вячеслав Платон заявил в эфире TV8, что Сергей Албот курировал техническую часть схемы "кражи миллиарда". После данных обвинений Мария Албот сдала депутатский мандат.
Человек Шора в Москве
По данным наших источников, Виктор Гуцуляк дружит с Иланом Шором с детства. В отличие от бывшей жены, он не работал в компаниях семьи Шора. Ранее он занимал ряд государственных должностей, будучи сотрудником Национального центра по борьбе с коррупцией и Таможенной службы.
Сейчас Гуцуляк стал контактным лицом Илана Шора в Москве и отвечает за схемы финансирования аффилированных с беглым олигархом лиц. Гуцуляк покинул Республику Молдова в сентябре 2022 года. Из Москвы он управляет несколькими банковскими счетами, через которые проводит незаконные финансовые операции в пользу ОПГ Илана Шора.
Имя Гуцуляка фигурирует в уголовном деле, возбужденном по факту незаконного финансирования партии "Шанс". По данным источников, он провел несколько переводов на небольшие суммы из Российской Федерации ряду людей в Республике Молдова. Они обналичили деньги в банке и использовали и передали их курьерам. Далее средства использовались для незаконного финансирования политических проектов Шора. В отчетах для ЦИК связанных с Шором партий, эти деньги никак не фигурировали.
Связанные одной цепью
Источники Cutia Neagră PLUS выяснили, что Виктор Гуцуляк ранее фигурировал в другом уголовном деле. Его подозревали в том, что воспользовался финансами, переданными гражданкой РФ Анастасией Дроновой, связанной с россиянином Андреем Гончаренко, бенефициаром ООО Avia Invest, которая управляла международным аэропортом Кишинева по договору концессии.
Дронова фигурирует в другом расследовании Cutia Neagră о попытках получить гражданство Республики Молдова за инвестиции. Дронова – жена бизнесмена Ивана Карабанова, который тоже пытался стать гражданином Молдовы, пока проект правительства Плахотнюка "Гражданство за инвестиции" не прикрыли. Еще до этого его заявку отклонили, СИБ выдал отрицательное заключение, проанализировав личность Карабанова.
Анастасия Дронова описывает себя на платформе Linkedin как руководитель юридического отдела компании "Газпром Инвест Юг", а ранее она работала в крупных компаниях нефтяной отрасли. Она также управляет компанией Ligal Butic, основанной ее мужем. В последние годы компания не регистрирует прибыль.
TV8 запросил у Антикоррупционной прокуратуры информацию о возможной причастности Виктора Гуцуляка к делам о незаконном финансировании партий группой под руководством Илана Шора. Мы вернемся с подробностями, как только получим ответ от правоохранительных органов.
Бывший вице-президент партии "Шор" Марина Таубер, не ответила на наши телефонные звонки и текстовые сообщения, чтобы выступить с комментариями на эту тему.
За два с половиной месяца до всеобщих местных выборов Илан Шор решил привлечь мэров в регионах, он пообещал выделить 17 миллиардов леев на развитие сельских территорий в рамках грандиозной программы "Молдавское село". За первые две недели пришло более 30 заявок. Мэрии начали открывать специальные счета для получения средств от щедрого спонсора из Израиля - Игаля Шведа.
После нескольких недель поисков нам удалось выяснить, что Игаль Швед на самом деле - гражданин России Швед Игорь Александрович, 61- летний мужчина из Москвы, который уже несколько лет живет в Израиле. В реестрах экономических агентов России мы определили человека по имени Швед Игорь Александрович, как основателя компании, специализирующейся на оптовых продажах.
В 2020 году компания задолжала по налогам 1,6 млн рублей. Мы попытались узнать у Илана Шора, кто является тем загадочным спонсором из Израиля, которого он вовлёк к участию в программе "Молдавское село".
Эксперты ассоциации Promo-LEX, осуществляющей мониторинг избирательных кампаний в Республике Молдова, квалифицировали объявленную Иланом Шором программу "Молдавское село" как имеющую потенциал для коррупции избирателей.
"Финансовые операции будут осуществляться под прикрытием открытого Иланом Шором фонда «Visul Meu». Мы не обнаружили такого фонда, зарегистрированного в Государственном реестре юридических лиц некоммерческих организаций, и это вызывает сомнения в законности, в рамках которой будет реализована возможная программа такого рода", - отметил Николай Панфил, программный директор Promo-LEX.
Оригинальная версия расследования на румынском языке.
Автор: Stela Mihailovici
