Государство взыщет 28 миллионов леев с мужчины, осужденного за отмывание денег посредством ставок на спорт. Апелляционная палата Кишинева оставила решение суда в силе. Решение является окончательным. Судьи также сохранили наложенные аресты на сумму около 35 млн леев.
В нынешнем июле 62-летний мужчина, работавший доверенным лицом в офшорной интернет-компании по ставкам на спорт, был приговорен к шести годам тюремного заключения. Его обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, поскольку в Молдове подобные ставки может организовывать только государство.
Деньги люди платили через общественные терминалы в магазинах, барах и других местах.
Впоследствии ответчик согласовал конвертацию денег и их перевод на счета в Германии и Лихтенштейне.