В Кишиневе правоохранительные органы пресекли деятельность еще одного колл-центра, который занимался мошенничеством. Подозреваемые связывались с жертвами через социальные сети, представлялись «брокерами» и предлагали обучение в данной области. Однако их реальной целью было незаконное присвоение денег через электронные кошельки.
Ущерб, причиненный мошенниками, составил сотни тысяч леев.
Во время обысков в офисе сотрудники спецназа Fulger обнаружили десятки молодых людей, которые проходили обучение совершению незаконных действий, включая методы обмана жертв и вывода денег. При этом у них не было документов, подтверждающих легальность их деятельности и пребывания на территории страны.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько компьютеров, мобильных телефонов и черновые записи для дальнейшего анализа.
В отношении организаторов мошеннической схемы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Виновным грозит тюремное заключение на срок до восьми лет.
Расследование продолжается.
***
20 декабря прокуроры по борьбе с оргпреступностью и НЦБК посетили два колл-центра в Кишиневе, задержав 12 человек по подозрению в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 9 млн леев. Злоумышленники обманывали иностранцев, предлагая фуры, старинные автомобили и лодки. Получив деньги, они исчезали.
Для доказательства вины были прослушаны их телефонные разговоры. Деньги перенаправлялись на оффшорные счета, конвертировались в криптовалюту и хранились на электронных кошельках, а затем поступали на счета участников группы через фиктивные кредитные договоры.
