Сегодня утром в Кишиневе прошли обыски по делу об отмывании денег. Под следствием несколько человек, включая гражданина Италии, которые незаконно перевели в страну 7 миллионов евро. Деньги от преступлений за рубежом поступали через банковские переводы, а информация об их происхождении постоянно искажалась.
Для получения дополнительной информации молдавские власти сотрудничали с итальянской полицией. В результате 10 обысков в ряде компаний и у частных лиц в Кишиневе сотрудники правоохранительных органов раскрыли сложную схему финансовых операций по отмыванию денег.
Двое мужчин, 52 и 59 лет, включая гражданина Италии, заключены под стражу на 30 суток.
Расследование продолжается. Полиция устанавливает других возможных участников незаконной сети.
