В преддверии выборов в Молдове появляется все больше "псевдопроевропейских партий" с глубоко пророссийским наполнением. Команда журналистов проекта Cutia Neagră PLUS на TV8 раскрывает подробности масштабной операции молдавской прокуратуры по разоблачению подпольной "политической лаборатории" беглого олигарха Илана Шора.
Из расследования TV8 "Dezvăluiri din „laboratorul” politic al lui Ilan Șor. Lista cu prețuri și oamenii trimiși să construiască un partid proeuropean", вы узнаете, кто является "механиками", с помощью которых беглый олигарх Илан Шор создает партии и "ставит их на колеса". Расскажем, сколько стоит нужно нелегальных денег чтобы запустить партию под брендом Шора и перекупить высокопоставленных лиц. Как с помощью денег и влияния олигарх пытается занять как можно больше политипических ниш, апеллируя не только к левым силам, но стремясь получить подконтрольные "проевропейские" и даже "унионисткие" партии. Попав во власть такие политические проекты будут защищать его интересы и саботировать те ценности, к которым якобы имеют отношение, пришли к выводу расследователи.
Несколько человек, кто непосредственно принимал участие в процессе, согласились сотрудничать с прокурорами, чтобы разоблачить схему Шора. Собранные в ходе операции доказательства легли в основу дела, по которому депутат парламента Александр Нестеровский, перебежавший от ПСРМ в связанную с Шором партию "Возрождение", был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы.
Центральной фигурой операции стала Аринa Спэтару — бывший депутат и кандидат в мэры Бельц. Под кодовым именем "Виктория Богату" она с августа по октябрь 2023 года вела тайную работу под прикрытием, собирая информацию для Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроров.
Положить яйца в разные корзины
Из расследования мы знаем, что еще в конце 2023 года Шор планировал инвестировать миллионы долларов, чтобы создать "псевдопроевропейскую" политическую силу, способную на лозунгах о евроинтеграции пройти в парламент. При этом финансирование поступало от российских олигархов, а само движение тогда контролировалось им дистанционно — из Израиля.
Операция началась весной 2023 года. Накануне Пасхи, сотрудники НЦБК передали Спэтару аудио и видеотехнику. Вскоре она вступила в контакт с депутатом Александром Нестеровским, который ушел из ПСРМ в политические структуры Шора, как выяснило следствие, за солидное вознаграждение.
Позже Нестеровский вручил Спэтару "подарок": 50 тысяч долларов и 100 тысяч леев наличными, а также телефон с зашифрованной связью. Деньги и устройство она передала спецслужбам. Нестеровский несколько месяцев уговаривал Спэтару согласиться на личную встречу с Шором, который тогда еще находился в Израиле. Она категорически отказалась, но ей ответили, что "дверь остается открытой".
Проконсультировавшись с бывшим коллегой по партии, председателем Платформы "Достоинство и правда" Дину Плынгэу, она написала жалобу в НЦБК. После чего ей поступило предложение подыграть Шору, "согласиться" на сотрудничество с ним, чтобы собрать больше информации о том, как вербуют политиков в Молдове и какие планы вынашивает беглый олигарх.
В записи, сделанной Спэтару, Нестеровский признался, что он Шор хочет "положить яйца в разные корзины" — сделать множество партий с разными профилями (от проевропейских до унионистских), чтобы в будущем собрать из них парламентское большинство.
"Он пытался убедить меня, что я буду идеальным лидером для его проевропейской команды и что он все еще ищет команду унионистов. Я задавала ему обычные, очевидные вопросы. Почему именно я? Как вы можете обращаться ко мне, если знаете, что я из Платформы DA, что я исключила [с выборов мэра Бельц-прим.] Марину Таубер? Он сказал, что уверен, что никто не поверит [в мою связь с Шором - прим.], учитывая мой бэграунд. "Ни у кого не будет аргументов, что вы под моим влиянием".
Когда я задавала ему вопросы о краже миллиарда, он пытался убедить меня, что если он такой хороший, что я сотрудничаю с ним, у меня не должно быть никаких вопросов. С самого начала он настаивал на том, чтобы я прилетела в Израиль на личную беседу, что он не может рассказать все подробности по телефону. Эта беседа была довольно агрессивной с моей стороны. Я задала ему много вопросов, и он раскрыл передо мной все карты, что дало следствию множество аргументов и доказательств.
Он признал, что партия будет финансироваться за счет денег его "русских друзей, российских олигархов". Признал, что Кремль ищет замену Додону. Признал, что хочет вернуться на родину. Признал, что планирует создать несколько партий и, как говорят в народе, "положить яйца в разные корзины" и прийти к власти", - рассказала Спэтару.
Поездка в Израиль
После праздников Нестеровский вернулся с предложением организовать поездку Спэтару в Израиль для личной беседы с Шором. Он сам уже несколько раз летал в Тель-Авив. После одной из таких поездок, он объявил о выходе из Партии социалистов и присоединении к связанному с Шором политическому проекту "Возрождение". Для поездок в Израиль Нестеровский всегда использовал дипломатический паспорт.
В мае 2023 года Нестеровский организовал визит Спэтару в Израиль. В доме в Кесарии она встретилась с Шором лично. Он рассказывал ей свою "версию кражи миллиарда", обещал деньги на свою партию и блестящую политическую карьеру, обеспечивал проживание в дорогом отеле, SPA-процедуры и экскурсии. Шор обещал помочь не только финансово, но и привлечением специалистов. Для организации партии он подключил бывших политтехнологов и чиновников: Янку Цуркану, Адриана Кулая, Михаила Багаса и других.
"Отправила копии моих паспортов. Мне прислали онлайн-билеты. Он объяснил, как мне следует одеться, что следует сказать в аэропорту, организовал для меня перелет с пересадкой через Вену. Сказал, что мой наряд должен быть деловым, чтобы я выглядела как предприниматель. Если меня спросят в аэропорту [Тель-Авива - прим.], сказать, что я еду на встречу с бизнесменом Иланом Шором. (...)
В кабинете с Шором, я осталась, наверное, минут на 10. Он настаивал, что живет неподалеку, что сейчас время ужина, предложил прогуляться, познакомиться с семьей. Вместе с телохранителями мы отправились на прогулку в Кесарию, недалеко от дома, который фигурировал в журналистских расследованиях. (...)
На следующей день Шор рассказал мне, что у него много "деловых людей из Республики Молдова", что есть несколько нефтяников в Румынии, что у него есть некоторые контакты с предпринимателями, которые готовы финансировать из Европы, но, конечно, он во многом полагается на своих "друзей в России, олигархов, своих близких друзей", которые всегда были в курсе его дел. Он прекрасно понимал, что для того, чтобы меня убедить создать партию, придется искать менее темные и более законные источники финансирования. Он заверил меня, что все будет чисто и я моя репутация не пострадает", - рассказала Спэтару.
Подарок от Шора
Спэтару утверждает, что не давала Шору положительного ответа относительно будущего сотрудничества, но обещала подумать. Уже через неделю у порога ее дома появился Нестеровский, и передал пакет, в котором, как потом выяснилось, было 50 тысяч долларов и 100 тысяч леев наличными. А также телефон с приложением для закрытой связи с ним и Шором. На все вопросы, он ответил, что это "подарок" и поспешил скрыться на той же машине, что и приехал.
Всю ночь Спэтару пересчитывала деньги, фотографировала их и записывала информацию для передачи этих средств в качестве улик следствию.
Позже на суде Нестеровский отрицал свои слова, о том, что это "подарок для Спэтару" и что "это только начало". Он заявил, что неизвестные люди попросили передать эти деньги в качестве пожертвования от Илана Шора для церкви, где служит священником муж Арины Спэтару, а также на услуги юристов, которые помогали ей в судебной тяжбе с CET-Nord.
"Черная касса" для партии ALDE
Через три дня после получения так называемого "подарка" Арина Спэтару по указанию правоохранительных органов проверила полученный от Шор телефон. На нем было предустановлено приложение BRIA, в котором были контакты Нестеровского и Шора, подписанные кодовыми именами.
Созвонились и обсудили создание новой партии, которую Спэтару должна была возглавить. Шор дал поручение публично объявить о создании инициативной группы до 15 июня 2023 года. Он рекомендовал обратиться за политическим советом к Игорю Волницкому, бывшему советнику экс-премьер-министра Влада Филата. А по вопросам PR-услуг — к Дору Петруцци, главе института опросов общественного мнения IMAS, который ранее сотрудничал с Иланом Шором. Спэтару уточняет, что сотрудничала с Волницким, Петруции и другими деятелями, но они не знали, что та связана с Иланом Шором, Спэтару выходила на них самостоятельно.
Для контроля за новой партией Шор использовал своих доверенных лиц. Финансированием занимался Михаил Багас, логистикой и организацией — Адриан Кулай. По данным прокуратуры, через них Шор передал как минимум 450 тысяч долларов на нужды переименованной партии ALDE (ранее называлась "Демократическое действие").
Шор платил "зарплаты" политорганизаторам (8800 долларов в месяц), кураторам территориальных ячеек (больше тысячи долларов) и секретарям офисов (около 500 долларов). Для создания одной ячейки выделяли до 8000. Взятки за переход мэров в партию составляли от 5000 до 10 000 долларов.
Документы и видеозаписи показали, что лидеры и активисты партии не знали, что работают на структуру, финансируемую Иланом Шором. Аринa Спэтару, оставаясь под прикрытием, убедила Кулая подать явку с повинной в НЦБК. Он передал полученные 20 тысяч долларов и контакты всей сети — включая Таубер, Багаса и других.
Партия "под ключ"
Шор начал сбор "технической команды" для нового политического проекта. Настойчиво приглашали и смогли заполучить только с третьей попытки Адриана Кулая, бывшего член PLDM и CUB. За финансирование отвечал Михаил Багас, кандидат от LOC, друг Шора со школьных лет.
Кулай получил предложение — 10 000 евро зарплаты, 100 тысяч долларов бонуса при прохождении в парламент. При этом официально партия должна была финансироваться "европейским бизнесом".
Позже они выкупили существующую партию — Partidul Acțiunea Democratică (PAD) (Партия Демократическое действие). Переименовали в ALDE, президентом стала Спэтару, Кулай — генеральным секретарем.
Бывший лидер PAD, Михай Годя, получил 47 000 долларов, формально не за продажу партии, а за "консультации". Деньги передал Кулай наличными. Контракта не было.
Финансирование поступало через Михаила Багаса, который был курьером. О своем "опыте работы" он рассказал судьям. Получал координаты мест для передачи денег от незнакомых людей. Приезжал на мотоцикле, быстро останавливался, брал сумку, прятал ее под пальто и ехал на встречу к Кулаю.
Встречались на заправках, Багас передавал пакет с деньгами, его клали в машину. Недолго разговаривали, пили кофе и уезжали в разные стороны. Откуда деньги Кулай не спрашивал и они это не обсуждали.
По данным прокуратуры, на ALDE Шор передал не менее 450 тысяч долларов. Он же публично говорил про 1,4 млн, но в ALDE такую сумму отрицают.
В решении суда по делу Нестеровского указаны конкретные суммы, выплаченные Шором ALDE. Янку Цуркану получал 8800 евро в месяц за открытие первичных партийных организаций. Руководители районных организаций изначально получали единовременные выплаты в размере 10 тысяч евро, а затем зарплату в размере одной тысячи евро в месяц, плюс расходы на бензин и амортизацию автомобиля. Секретари территориальных организаций получали по 500 евро в месяц.
Позднее Кулай пришел в НЦБК и по примеру Спэтару описал происходящее, предложил сотрудничать. "Последней каплей" для него стало то, что Шор все больше вмешивался в дела партии, хотя обещал этого не делать, а затем открытым текстом заявил, что деньги на финансирование поступят из России. По словам Кулая, люди были заинтересованы в создании проевропейской партии, но они не знали, что это деньги Илана Шора, думая, что их поддерживает бизнес и пожертвования. По этой причине сотрудники партии достаточно лояльно относились к задержкам зарплат.
Прокуратура пока хранит молчание по делам Кулая и Багаса
Поняв, что партия все больше переходит под контроль Шора Адриан Кулай пришел в НЦБК с повинным и описал там все происходящее. Он передал 20 тысяч долларов наличными, предоставил свой телефон со всей информацией и контактами из сети Шора, важные документы по делу, согласился сотрудничать.
Бывшая глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин утверждает, что Адриан Кулай оказал важную помощь следствию, но не получал никаких гарантий, что избежит наказания согласившись сотрудничать.
"Никаких соглашений не было, потому что это невозможно. Единственным способом достичь взаимопонимания было подписание соглашения о признании вины с согласием сотрудничать со следствием. Это позволило бы нам достичь некоего соглашения о том, какое наказание рекомендует Антикоррупционная прокуратура в обмен на сотрудничество. На том этапе было недостаточно подписать такое соглашение, а нужно было обсудить, что мы получим от сотрудничества.
Понятно, что каждый человек хочет понять, как он может в дальнейшем, если он совершил какие-то ошибки или преступления, достичь решения, максимально благоприятного для него, для его семьи. Обсуждения были, но в конечном итоге я знаю, что никакого конкретного соглашения подписано не было, и в дальнейшем уже коллеги придут к законному выводу", - отмечала Драгалин.
21 сентября 2023 года Михаил Багаса задержали НЦБК по обвинению в соучастии в отмывании денег и незаконном финансировании организованной преступной группы во главе с Иланом Шором. Через месяц его освободили из-под стражи с запретом покидать город. С тех пор прокуратура ничего не сообщала о ходе расследования дела Багаса.
Михаил Багас, с которым связался корреспондент Cutia Neagra+, отказался отвечать на вопросы, заявив, что прокуратура запретила ему комментировать дело, пока продолжается расследование.
Нам также не удалось узнать никаких подробностей о судьбе дела Адриана Кулая, по которому в настоящее время ведется уголовное расследование. Несмотря на явку с повинной, его обвинили в соучастии в незаконном финансировании партии Иланом Шором.
Экс-глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин отметила, что дела расследуют достаточно медленно из-за нехватки сотрудников, рано или поздно материалы дойдут до суда.
"Параллельный мир" Илана Шора
Как подытожила Арина Спэтару, годами Илан Шор создал параллельную систему — свою вертикаль власти. У него в наличие есть грамотные политические организаторы, опыт и логистика, позволяющая разными путями доставлять незаконное финансирование, перекупать мэров, депутатов и политиков. Он создает параллельную официальной политическую систему, с целью так или иначе прийти к власти, на плечах той или иной партии.
Бывшая глава Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин рассказала, что это расследование стало одним из крупнейших в стране, сотрудничать со следствием согласилось более 20 человек, собрана огромная доказательная база, но следствие еще продолжается и не дошло до суда.
Схожая схема применялась Шором для финансирования другого политического проекта, партии "Возрождение". Депутаты перешедшие в партию, получали по 5000 долларов в месяц за "лояльность". Мэр мог получить 5000 долларов единовременно, а затем от 10 000 - 20 000 леев в месяц в качестве "зарплаты". На создание ячейки партии выделялось от 5000 до 8000 долларов, а на содержание ежемесячно тратилось около 35 тысяч леев. Председатель организации получал по 10 тысяч леев в месяц. Протестующим и активистам на мероприятиях платили от 200 до 400 леев в день.
Спэтару отмечала, ссылаясь на Нестеровского, что покупка проевропейских политиков обходится дороже, и "зарплаты" им предлагают выше, так как они менее охотно сотрудничают с Шором.
