Vă invităm într-o excursie în laboratorul politic al celui mai odios personaj al mometului din politica moldovenească, Ilan Șor. Din investigația pe care v-o prezentăm astăzi aflați cine sunt tehnicienii folosiți de Șor pentru a crea partide și a le pune pe roate. Cum acești oameni s-au perindat prin diferite partide - PLDM, CUB, LOC, ALDE. Vă spunem cât costă lansarea unui partid marca Șor. Aflați lista cu prețuri pentru coruperea demnitarilor. Vă dezvăluim visul fugarului de la Moscova de a-și încropi partide proeuropene și unioniste. Toate astea le-am aflat grație câtorva persoane care, în virtutea unor împrejurări, au acceptat să coopereze cu procurorii în operațiunea de deconspirare a lui Șor. Probele acumulate în cadrul acestei operațiuni au stat la bazele dosarului în care a fost condamnat deputatul Alexandr Nesterovschi la 12 ani de închisoare.
Arina Spătaru a intrat în politică în decembrie 2015, fiind aleasă președintă a Organizației Teritoriale Bălți a Platformei Demnitate și Adevăr. În perioada 2019-2021 a fost deputată. A candidat de două ori, dar fără succes, la funcția de primar al municipiului Bălți. Ultima tentativă a fost în 2021, după care a anunțat că se retrage din politică. Spătaru a fost un martor important în dosarul de anulare a alegerilor din Bălți, câștigate de Marina Tauber.
În perioada august-octombrie 2023 Arina Spătaru a fost agent sub acoperire cu numele Victoria Bogatu. A avut misiunea să documenteze câți bani va pompa Ilan Șor pentru a-și construi un partid cu fațadă proeuropeană, care să ajungă în Parlament. Operațiunea a început însă cu 4 luni mai devreme, pe 14 aprilie 2023, chiar în apropierea sărbătorilor de Paști.
Arina Spătaru: „Au venit colegii din CNA, mi-au adus dispozitivele pentru video și audio înregistrare. M-au însoțit. S-au ascuns în garaj, ca în filme de acțiune, pentru că eu mă temeam să nu fiu deconspirată. Uite așa, Vinerea Mare, în ajun de Paște. Țin minte foarte bine că Vinerea Mare am petrecut-o în investigare, în discuția cu Șor.
Totul a pornit de la insistența deputatului Alexandr Nesterovschi, care o lună mai devreme plecase din Partidul Socialiștilor și se alăturase protestelor organizate de Ilan Șor. Deputatul a sunat-o și a vizitat-o de mai multe ori pe Spătaru încercând să o convingă să discute cu Șor.
Arina Spătaru: „Eu atunci lui Nesterovschi i-am refuzat categoric, dar așa cum pot ei mai bine, ăștia din grupările criminale, tot timpul lasă ușa deschisă. Mi-a zis să mă mai gândesc un pic, să mă sfătui cu familia. Ei niciodată nu închid ușa când vor să te racoleze și să te convingă”.
S-a sfătuit însă cu un fost coleg de partid, președintele Platformei Demnitate și Adevăr Dinu Plângău, care i-a recomandat să scrie un denunț la Centrul Național Anticorupție (CNA).
Dinu Plîngău: „Am convins-o prin faptul că i-am spus că voi comunica personal cu conducerea organelor de drept de la Chișinău, pentru că sunt anumite particularități. Dacă vrei să depui un denunț, trebuie să depui în raza teritorială, de exemplu la CNA din Bălți. Acolo fiecare se cunoaște unul pe altul și implicarea mea a fost prin a convinge conducătorii Procuraturii Anticorupție și CNA să delege oameni de la Chișinău ca să fie mai puțină scurgere de informații. Al doilea argument pentru a o convinge pe dns Spătaru a fost că-i va fi asigurată consultarea juridică de care va fi nevoie, pentru că e o chestie nu chiar atât de plăcută. În seara când am discutat cu dna Spătaru, imediat l-am contactat pe dl Rusu (n.r. Iulian Rusu, ex director CNA), l-am informat și cred că a doua zi dimineață ofițerii CNA erau la dna Spătaru.
Arina Spătaru: „Dinu m-a ajutat. Eu eram la Bălți și el era la Chișinău. M-a ajutat să compun și o adresare, acest denunț bazat pe niște argumente legale. El știa mai bine. Aveam încredere. Am citit. M-am gândit că este un denunț bun. L-am semnat și l-am trimis scanat pe numele șefului CNA, Iulian Rusu.
Prima vizită a lui Nesterovschi, înregistrată video
În aceeași zi, ofițerii CNA din Bălți au fost trimiși să o audieze pe Arina Spătaru și i-au propus o colaborare. Aceasta a căzut de acord să înregistreze audio și video următoarea interacțiune cu Nesterovschi. Chiar în aceeași seară, deputatul a venit în ospeție. L-a contactat la telefon pe Ilan Șor și i-a transmis receptorul Arinei Spătaru. A urmat o discuție de o oră, înregistrată cap-coadă de oamenii legii.
Arina Spătaru: „El încerca să mă convingă că eu aș fi liderul ideal pentru echipa lui proeuropeană și că el mai caută o echipă de unioniști. Eu îi puneam niște întrebări normale, evidente. De ce eu? Cum poți să te adresezi la mine când știi că eu sunt din Platforma DA, că eu am exclus-o pe Marina Tauber? El spunea că este sigur că nimeni nu o să creadă, având în vedere profilul meu. Nu o să aibă nimeni niciun argument că tu „mutești” cu mine. Atunci când eu îi puneam întrebări de furtul miliardului, el încerca să mă convingă că el e atât de bun și hai colaborează cu mine că nu o să ai întrebări. Chiar din prima el a insistat să plec în Israel, să avem o discuție personală că nu toate detaliile le poate da la telefon. Discuția asta a fost destul de agresivă din partea mea. Eu i-am pus întrebări destul de multe și el mi-a dat toate cărțile pe față și asta pentru investigatori a fost o capodoperă de argumente și de dovezi.
El a recunoscut că o să fie finanțat partidul din banii prietenilor săi ruși, oligarhilor ruși. El a recunoscut că Kremlinul caută un înlocuitor pentru Dodon. El a recunoscut că vrea să revină acasă. A recunoscut că planifică să formeze mai multe partide și așa cum se zice în popor să pună mai multe ouă în diferite coșuri și să vină la guvernare.
M-am gândit că această discuție va dezlega mâinile oamenilor legii să poată căuta pe mai multe ipoteze și să se poată agăța de mai multe lucruri. Iată de ce, după ce a plecat Nesterovschi, am înmânat utilajele și tot ce trebuia oamenior legii și mi-am luat de o grijă. La moment eu eram sigură că mi-am făcut datoria de cetățean și mă duc să sărbătoresc Paștele”.
Deplasarea în Israel și vizita în vila lui Șor
După sărbători, Nesterovschi a revenit cu propunerea să-i organizeze Arinei Spătaru o deplasare în Israel, pentru o discuție tet-a-tet cu Șor. Deputatul fusese până atunci de câteva ori la Șor. Prima dată a zburat din București la Tel Aviv pe 18 martie 2023, la trei zile după ce își anunțase plecarea din PSRM și se declara deputat independent în Parlament. Pentru deplasări în Israel, Nesterovschi folosea întotdeauna pașaportul diplomatic.
Arina Spătaru: „El mi-a povestit prin propria experiență. Uite, eu am fost și nu am pățit nimic. Am fost cu escală, pentru că e unul dintre secrete. Mai puțini oameni, jurnaliști pot să verifice deplasarea ta. Doi la mână, el a zis că Șor organizează absolut tot: zbor și hotel, o să-mi organizeze o excursie în Ierusalim și la Marea Moartă. El încerca să mă convingă și să mă impresioneze că am doar de câștigat. Chiar dacă o să refuzi, asta nu te obligă la nimic. Totuși ar fi bine să mergi. Noi am discutat de mai multe ori la subiectul ăsta”.
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție ne-a dezvăluit cum a fost organizată deplasarea Arinei Spătaru în Israel.
Veronica Dragalin: „Noi în acel moment nu aveam suficient timp la dispozitie să o putem trimite în Israel ca agent sub acoperire cu utilaj pentru a înregistra. Dacă voiam să facem așa ceva, asta ar fi necesitat o comisie rogatorie cu autoritățile din Israel. Era o procedură care avea să dureze foarte mult timp. Atunci am discutat cu ea, dacă este gata să-și asume să meargă acolo ca un simplu cetățean care ulterior poate veni să ne spună ca martor ce s-a întâmplat. Pentru noi era foarte important să obținem informații, să vină ea înapoi și să ne povestească despre ce s-a discutat, unde anume a fost, era important locul exact unde anume stă Ilan Șor și asta am reușit să facem, să identificăm exact locul. Am încercat să-i explic din punctul meu de vedere cât de semnificativă era munca ei in efortul de a-l extrăda pe Ilan Șor. Noi la acel moment asta voiam, să acumulăm aceste probe. Eu eram în comunicare cu procurorii din Israel. Intenția era ca el să fie arestat în Israel sau pe un caz penal pornit de autoritățile din Israel sau pe mandatul de arest care exista din Moldova, dar scopul era ca Ilan Șor să fie adus fizic în Moldova”.
Călătoria Arinei Spătaru și a soțului ei în Israel pe 19 mai 2023 a fost pusă la punct de Nesterovschi, care a fost prezent a doua zi și în oficiul lui Șor.
Arina Spătaru: „El mi-a cerut copiile la pașapoarte. El mi-a trimis biletele online. Mi-a dat explicații cum trebuie să mă îmbrac, ce trebuie să spun în aeroport, pentru că mi-a organizat o deplasare prin Viena. Mi-a zis că ținuta mea trebuie să fie una de business, să arăt ca o antreprenoare. Dacă voi fi întrebată la aeroport, să spun că eu plec la o întâlnire cu afaceristul Ilan Șor.
Nesterovschi nu mi-a spus că și el va fi acolo în oficiul lui Ilan Șor. Ne-am întâlnit, am schimbat niște replici și după asta a plecat și noi am rămas cu Șor, probabil pentru 10 min. El a insistat că locuiește nu departe, este vremea cinei și hai să mergem să vă fac cunoștință cu familia, casa, câinele. Împreună cu alaiul de bodygarzi am mers într-o plimbare în Caesarea, nu departe la casa care a apărut în investigațiile jurnaliștilor.
În prima seară noi am discutat lucruri generale cu Șor. El a insistat să ne cunoaștem mai bine, să-mi mai povestească o dată istoria lui cu furtul miliardului, adevărul lui cum s-ar spune. Eu l-am întrebat la ce bun îi mai trebuie Moldova dacă este bine aici. El a zis că vrea justiție și dreptate. Deja a doua zi, după ce am fost impresionată de organizarea excursiilor, de un sejur de câteva ore la un salon într-un hotel de pe malul Mării Moarte, în acea seară noi am discutat la subiect. Atunci locația a schimbat-o într-un alt centru comercial, într-un alt oficiu. Pentru că eram cu soțul meu, atunci Șor a insistat să fiu doar eu. Am ieșit la o terasă, cu vedere frumoasă către mare, eram doar noi doi și m-a rugat să las telefonul soțului în birou unde mă aștepta.
Șor îmi spunea că are foarte mulți oameni de afaceri din R. Moldova, că sunt niște petroliști în România, că are niște contacte cu antreprenori care sunt gata să finanțeze din Europa, dar desigur că mizează mult pe prietenii lui din Rusia, oligarhi, prietenii lui apriopiați care i-au fost mereu aproape la cauze. El înțelegea foarte bine că pentru a fi convinsă, trebuie să caute niște surse mai puțin obscure de finanțare și mai mult legale. Mă asigura că totul o să fie corect și eu nu o să am de suferit”.
50 mii dolari și 100 mii lei, aduși de Nesterovschi la poartă
La acea discuție din Israel, Arina Spătaru susține că nu i-a dat un răspuns pozitiv lui Șor privind o viitoare colaborare. Însă, peste o săptămână, s-a pomenit cu bani de la Șor, livrați de Nesterovschi la miez de noapte - 50 de mii de dolari și 100 de mii de lei.
Arina Spătaru: „Nesterovschi m-a telefonat și m-a rugat să ies până la poartă. Când am deschis poarta, l-am văzut pe el stând în față și la roțile mașinei mele, pentru că lângă poartă era parcat microbuzul meu „Ford”, era o pungă din carton frumoasă. Și-mi zice că asta pentru mine cadou. Eu întreb ce fel de cadou, pentru că pe 26 a fost ziua de naștere a unuia dintre băieții mei. Eu m-am uitat la dânsul și el probabil a înțeles și a luat-o de fugă. Eu strig: Sașa, acolo sunt bani? El nu mi-a răspuns absolut nimic. Eu mă uit la pungă și ce să fac? O iau. Ce este acolo? Am început să scot dolari, lei și un telefon cu aplicația „Bria”. În noaptea aceea eu am documentat, pentru că fiecare dolar trebuia fotografiat. Peste o zi, nu mai țin minte detalii, am predat și utilajul pe care am înregistrat discuția noastră cu Nesterovschi și banii, și telefonul, și toate celelalte. Eu pe urmă l-am telefonat pe Nesterovschi și l-am dat la socoteală ce înseamnă banii ăștia. El mi-a zis că banii sunt personal pentru tine și este un început”.
În instanța de judecată, Alexandr Nesterovschi a avut o altă versiune. A declarat că a aflat mai târziu că banii au fost donați de Ilan Șor pentru biserica la care este preot soțul Arinei Spătaru și pentru serviciile avocaților care o ajută pe aceasta într-un litigiu cu CET-Nord.
„Nu cunoșteam persoana care mi-a dat pachetul. A venit cu un automobil de culoare albă la intersecția străzii unde trăiește Arina Spătaru. M-a rugat să-i transmit Arinei un cadou. Eu am sunat-o, ea a ieșit și i-am transmis pachetul. M-a rugat Ilan Șor să o felicit pe Arina cu ziua de naștere a fiului ei. Am aflat ulterior, din cuvintele Arinei, ce era în pachet și pentru ce erau acei bani”, a mărturisit Nesterovschi în fața judecătorilor.
Primele indicații primite de la Șor
Peste trei zile de la recepționarea așa-numitului cadou, Arina Spătaru, la indicația oamenilor legii, a testat telefonul primit de la Șor. Primul pe care l-a sunat a fost Nesterovschi, înregistrat în aplicația BRIA cu numele „Teeko”.
În următoarea zi a vorbit la telefon cu Șor, înregistrat în BRIA cu inițialele „IM”, probabil Ilan Mironovici, cum îl numesc subalternii săi. Au discutat despre fondarea noului partid pe care să-l conducă Arina Spătaru. Șor i-a dat indicații să anunțe public despre crearea grupului de inițiativă până la 15 iunie 2023. De asemenea, i-a recomandat să ceară consultanță politică de la Igor Volnițchi, fostul consilier al ex-premierului Vlad Filat. Iar pentru servicii de PR să-l contacteze pe Doru Petruți, șeful Institutului de sondaje IMAS. Acesta avuse anterior colaborări cu Ilan Șor. Un an mai devreme, Jurnal TV a publicat imagini cu Petruți de la o ședință online cu Șor. Petruți le recomanda participanților cum să organizeze proteste și cu ce politicieni ar fi bine să se asocieze Partidul Șor.
Totuși, Arina Spătaru susține că oamenii recomandați de Șor nu știau despre legătura partidului pe care urma să-l conducă cu fugarul din Israel.
Arina Spătaru: „Eu primeam indicații de la Șor și trebuia să intru în încrederea lui, să-l conving că eu totuși ascult și-i îndeplinesc toate sarcinile. Oamenii pe care mi-i recomanda Șor, eu mergeam la ei, intram în contact, stabileam niște activități, dacă asta mi se cerea și pe urmă cred că era domeniul organelor de urmărire penală să se clarifice care este esența acestui om în cadrul acestei investigații. Asta deja eu nu mă pot expune. Am colaborat și cu Doru Petruți și cu dl Volnițchi, dar este important să înțelegeți că oamenii ăștia nu știau că eu vin de la Șor. Oamenii ăștia și-au făcut datoria așa cum știau ei mai bine. Eu nu aș putea să spun că oamenii ăștia erau puși de Șor să lucreze numele meu”.
Politicienii trimiși de Șor să pună pe roate un nou partid
În aceeași perioadă, Ilan Șor a informat-o pe Arina Spătaru că va trimite câteva persoane care să o ajute la organizarea muncii în partid. Unul din primii a fost Iancu Țurcanu, fost membru PLDM, fost șef al Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat și fost consilier al primăriței Siviei Radu în 2017. Șor îl recomanda pe Țurcanu pentru că „are oameni peste tot”.
Arina Spătaru: „Șor își dorea foarte mult ca eu să nu mă prea implic și să nu umblu cu mâna pe bani, să existe persoanele lui de încredere în preajma mea. Aceste persoane să se ocupe de plicuri, de pungi de bani, de transmisiune. Șor explica că vrea să mă protejeze. Erau bani ilegali și probabil el înțelegea că acestea sunt niște lucruri pe care eu nu ar trebui să le cunosc”.
Pentru funcția de secretar general al viitorului partid, Ilan Șor i-a spus că are câțiva candidați, printre care Adrian Culai, un fost exponent al PLDM. Culai s-a lansat în politică în 2011, când a candidat la alegerile locale pentru un mandat de consilier în municipiul Chișinău pe lista PLDM, dar nu a ajuns în CMC. În 2014 a candidat la parlamentare, dar nu a ajuns deputat. În următorul an a obținut un mandat de consilier în municipiul Chișinău. În 2019 a condus consiliul întreprinderii „Apă Canal Chișinău”, iar în 2022 a revenit în politică, find membru al Coliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB).
Bagas l-a atras pe Culai în schema lui Șor
În iunie 2023, Adrian Culai a fost în Israel la Ilan Șor împreună cu Mihail Bagas, care era pe atunci candidatul desemnat de Liga Orașelor și Comunelor (LOC) pentru funcția de primar al capitalei la alegerile locale din toamnă. Bagas a fost coleg de clasă cu Ilan Șor, erau prieteni buni și ultimul îi solicitase ajutorul pentru a pune pe roate un nou partid proeorupean cu oameni integri în față.
Adrian Culai: - Eu am avut o conversație cu dl Mihail Bagas care mi-a propus de două ori să merg în Israel cu el să vorbesc cu Ilan Șor pentru crearea unei formațiuni politice. De două ori am refuzat și a treia oară am înțeles că este un lider foarte integru și foarte interesant și am vrut să-l cunosc cine este. Mihai Bagas nu știa cine este liderul ăsta. El știa că este un lider și hai să-l aflăm. Am zburat împreună în Israel, am cumpărat bilete, ne-am întâlnit cu Șor. De acolo am aflat că liderul cooptat de Șor este Arina Spătaru. Pentru mine a fost un șoc, o noutate că acest om integru deja colaborează cu Ilan Șor. Mi-a fost interesant acest lucru.
Reporter TV8: - Dvs ați mers doar din curiozitate sau totuși ați avut intenții să munciți în acest partid știind de unde urmează a fi finanțat?
Culai: - Eu am zburat acolo pentru curiozitate, dar ideea mea a fost de când mă țin minte să creez o forță politică proeuropeană veritabilă în R. Moldova. Eu am încercat să folosesc această oportunitate în folosul meu.
Reporter TV8: - Știind cine este Ilan Șor și ce se vorbește despre el?
Culai: - Nu are importanță. Pentru mine Ilan Șor era din start un obiect pe care eu voiam să-l las cum a lăsat el poporul fără un miliard de dolari, să rămână fără banii pe care el o să-i dea. Asta era intenția mea și eu să continui mai departe activitatea politică. Noi când discutam, el vorbea despe finanțare din partea Uniunii Europene și despre finanțarea oamenilor de afaceri din România. Oficial așa trebuia să fie.
Reporter TV8: - V-a zis și numele oamenilor de afaceri concreți?
Culai: - Trebuia să avem și o întâlnire cu oamenii de afaceri care trebuiau să vină la Chișinău, dar nu s-a ajuns. Asta este realitatea. El mi-a promis că nu se implică în activitatea partidului. El a zis că nu-l interesează că vrea Moldova să fie în relații bune și cu rușii, și cu România, și cu Europa și Moldova să fie membră a UE. Să fie un partid pe care el ulterior să poată să-l controleze. Asta eu nu am putut permite.
Reporter TV8: - Dvs personal ce v-a propus Șor?
Culai: - Salariul meu a fost vociferat de dumnealui - 10 mii de euro lunar și un bonus pentru 5%, dacă noi intrăm în alegeri locale - 100 mii de dolari.
Reporter TV8: - Dacă veți obține 5% la alegeri?
- Da. Noi de fapt nu aveam scopul să participăm la alegerile locale. Scopul lui Șor a fost complet altul, deoarece el joacă multilateral. Scopul lui era de lungă durată. Noi trebuia să participăm la parlamentare, nu la locale.
Misiunea de a prelua Partidul Acțiunea Democratică (PAD)
La întoarcerea din Israel, Adrian Culai și Mihai Bagas și-au făcut apariția la atelierul din Bălți al Arinei Spătaru. Atunci au vorbit în premieră despre opțiunea de a prelua un partid existent, fiind în criză de timp să formeze unul de la zero până la alegerile locale. Întâlnirea a fost documentată video.
Arina Spătaru: „Filtrul ăsta pentru Șor era să fie un partid credibil ca Doamne ferește să nu se afle că în spatele acestui partid urmează să lucreze Șor cu gruparea lui criminală și se căutau soluții de partid cu profil proeuropean.
Reporter TV8: - Ce partide se luau în calcul?
Arina Spătaru: – Eu nu mai țin minte. Paremi-se și Partidul Verde Ecologist, și Conservator, și Acțiunea Democratică. S-a discutat despre mai multe. S-a discutat despre profilul acestor partide, acestor președinți de partide și din câte am înțeles primul la care s-a adresat Adrian Culai și a acceptat a fost PAD”.
Fondatorul Partidului Acțiunea Democratică, Mihai Godea și el fost membru PLDM, s-a lăsat ușor convins să renunțe la formațiune în favoarea noului lider credibil Arina Spătaru.
Adrian Culai: „Eu am mers la el să-i propun să reînviem acest partid care pur și simplu nu avea activitate. I-am spus: este un lider, noi putem partidul tău să-l punem pe roate, să alegem alt președinte. Rămâi tu în Consilu, dă să lucrăm, tu vii cu propuneri, tu ești omul care poți să scrii programe, statute, să vorbești la mass-media. Noi am făcut un plan de acțiuni. Mihai s-a entuziasmat și a spus că vrea să se întâlnească cu liderul. I-am zis să nu ia o decizie pripită. Hai să ne întâlnim cu dna președinte și a vorbit cu Arina”.
Pe 5 august 2023 a avut loc Congresul PAD. Formațiunea politică a fost redenumită în Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Arina Spătaru a fost aleasă președintă a partidului, iar Adrian Culai a fost inclus în Consiliul Național Politic al formațiunii și a ocupat funcția de secretar general al partidului.
Adrian Culai: „Congresul a fost finanțat din banii mei personali și de la compania mea. Asta este demonstrat prin datele contabile, frumos. Dl Godea mi-a scris o scrisoare, eu am dat oficial la contabilitate și noi am făcut congresul. Totul a fost transparent și oficial”.
Ulterior s-a aflat că Mihai Godea a fost plătit cu 47 de mii de dolari pentru servicii de consultanță oferite noului partid. Banii i-au fost transmiși cash de către Culai, în urma unei înțelegeri prietenești.
Adrian Culai: „Noi am convenit că pentru servicii de lungă durată el să primească asemenea sumă. Asta pentru serviciile lui Godea nu este mare.
Reporter TV8: - De ce nu ați făcut un contract oficial cu dl Godea de prestări servicii, consultanță?
Culai: - Nu pot să vă răspund la această întrebare. Banii nu au venit oficial.
Reporter TV8: - Cele 47 de mii erau din banii pe care i-a adus Bagas de la Șor?
Culai: - Da.
Arina Spătaru declară că a aflat mai târziu despre plățile făcute lui Godea.
Arina Spătaru: „Am aflat în contextul când se plăteau salariile, pentru că erau organizatori politici de rangul unu, de rangul doi și ei între ei se împărțeau. Din câte am înțeles, Godea primea bani pentru expertiză, pentru recomandări, pentru faptul că s-a preocupat și a scris statutul nou, pentru că asta era responsabilitatea lui. Eu am înțeles că el primește salariu ca toți ceilalți.
- Și ați întrebat atunci de ce nu aveți contract? Dvs în calitate de președinte nu semnați?
Arina Spătaru: - Eu atunci nu eram președintă. El toți banii ăștia i-a primit în context, până la congres și în proces. Cum s-au întâlnit ei, cum au discutat, cum s-au înțeles pentru ce servicii să primească Godea bani eu nu cunosc. Eu pot să vă spun cu încredere că dl Godea nu cunoștea proveniența acestor bani. Dl Godea foarte tare s-a supărat când a aflat despre investigație, că s-a întâmplat toată istoria asta și s-a aflat sub lupa organelor de urmărire penală.
Contactat de reporterul Cutiei Negre, Mihai Godea a refuzat să vorbească despre acele evenimente. Fiind interogat în instanța de judecată, Godea a precizat că a primit pentru consultanță 44 de mii de euro de la Culai și pe toți i-a declarat la FISC, plătind impozite la stat.
Statut oficial de agent sub acoperire și finanțarea ALDE
După ce a a fost aleasă președintă ALDE, Arina Spătaru a primit oficial statut de agent sub acoperire cu numele Victoria Bogatu, pentru a documenta în continuare cum va finanța și va dezvolta Șor noua formațiune proeuropeană.
Arina Spătaru: „Repartizarea responsabilităților era foarte clară. Adrian Culai urma să formeze și să gestioneze echipele, să aibă grijă de gestionarea echipelor în cadrul partidului, iar Bagas era omul de încredere care urma să primească bani de la Șor și să-i trimită pentru folosire acești bani cu scopul ca partidul să acționeze”.
În total, Miahil Bagas i-a transmis lui Culai pentru ALDE 450 de mii de dolari, dintre care 170 au fost livrați înainte de preluarea partidului PAD.
Reporter TV8: -Șor într-o intervenție video vorbea că a transmis și a finanțat ALDE cu 1,4 milioane de dolari. Unde s-a pierdut diferența de la 450 de mii?
Adrian Culai:- Știți cum în târg poți să spui orice. Orice ban pe care dvs îl vedeți, suma de 427 mii este argumentată la organe. Suma poate și a transfert-o lui Mihai de un milion și unde au dispărut 700 de mii eu nu știu.
Arina Spătaru: - Eu cred că Șor a încercat să se victimizeze și să redirecționeze spre mine, să lovească în imaginea mea și să zică că de fapt eu am luat. Eu cred că acesta a fost scopul lui.
În fața judecătorilor, Mihail Bagas a descris experiența lui de cărăuș. Se întâlnea cu persoane necunoscute în anumite locații. Circula cu motocicleta. Se oprea rapid, lua punga, o ascundea sub haină și ulterior i-o ducea lui Culai.
Adrian Culai: - El primea sume de bani și mi le transfera mie.
Reporter TV8: - Dvs vă povestea vreodată cine îi aduce banii, de unde îi ia?
Culai: - Nu. Noi nu discutam despre asta și pe mine lucrul asta nu mă interesa.
Reporter TV8: - Dar cum vă transmitea dvs banii?
Culai: - Pe la benzinării ne întâlneam. Erau într-o pungă neagră cu calendar. Noi discutam, deschideam mașina, aruncam suma de bani în mașină și discutam mai departe. Beam câte o cafea și plecam, el într-o parte, iar eu în alta.
Decizia judecătorească în dosarul Nesterovschi dezvăluie și sume concrete plătite de Șor pentru ALDE. Iancu Ţurcanu era salarizat cu 8800 de euro pe lună, pentru a demara activitatea organizațiilor partidului. Liderii organizațiilor raionale primeau din start plăți unice de 10 mii de euro şi ulterior salarii a câte o mie de euro lunar, plus cheltuieli de benzină şi amortizarea maşinii. Pentru secretarii de oficii teritoriale se plăteau 500 de euro lunar.
Adrian Culai: - Ca să înțelegeți dvs nu erau luați oameni cu grămada. Erau oameni plătiți care erau profesioniști în lucrul lor și cooptau oameni și făceau organizații.
Reporter TV8: - I-ați găsit dvs sau dl Șor v-a propus oameni concreți care să se ocupe de asta?
Culai: - O parte au fost găsiți de mine, o parte de colegii mei pe care eu îi cunoșteam foarte bine. Șor mi-a sugerat niște persoane.
Reporter TV8: - Puteți să ne dați nume pe care dl Ilan Șor le-a sugerat ca să-i cooptați în echipă?
Culai: - Eu nu vreau să … Toată lumea primea cash de la mine personal. Nimeni nu știa că banii ăștia provin de la Ilan Șor. Omenii erau deschiși să creeze într-adevar un partid proeuropean. Erau și 5000 de euro pentru crearea unei organizații, și 7 mii până la 8000 de euro. Oamenii primeau, curatorul de exemplu, câte 2000 de euro pe lună. Ei făceau lucrul lor. Nu cumpărau oameni. Ei făceau organizarea, ceea ce puteau face.
Reporter TV8: - Cât de rapid se făceau transferurile?
Culai: - Erau cu întârziere, foarte des cu întârziere. Eu salariile care trebuia să le primesc le dădeam ca oamenii să lucreze. Eu am lucrat așa. Eu trăiam din sursele mele.
Reporter TV8: - Câte persoane au primit la mână cash câte 10 mii de dolari?
Culai: - Sunt multișoare, de ordinul zecilor. Oamenii ăștia sunt deja în alte partide care acum se dau mari și tari.
Reporter TV8: - Dvs ați furnizat întreaga listă organelor de drept?
Culai: - Da, ei cunosc bine cine și în ce partide.
Arina Spătaru: „Eu știu că acest buget l-a făcut Iancu Țurcanu, încă un om despre care Șor vorbea cu foarte mult pozitivism și încredere. Din câte am înțeles, Iancu Țurcanu a mai lucrat în echipa lui Șor cea inițială. Vreau să înțelegeți că Șor are deja niște oameni bine învătați în domeniul de organizare politică. Pe lângă faptul că are rețele până la ultimul om, ultima patratistă, are niște capi care se pricep foarte bine. Iată Iancu Țurcanu a fost omul care a fost recomandat în calitate de organizator politic. Iancu știa la cine să se adreseze, pe cine să pună la treabă, cui să-i dea indicații. Ei cumva și-au creat un stat paralel. Era Arina Spătaru și era efectiv echipa lui Șor.
Reporter TV8: - Această sumă de 10 mii de dolari despre care se tot vehiculează că vă era plătită dvs ca salariu era oferită deschis? Se știa?
Arina Spătaru: - Poate acolo undeva la ei în contabilitate pe ciornă figura că ei dădeau bani, dar eu personal nu am luat niciodată bani de la Șor și ăsta e lucru dovedit.
Cât timp a lucrat aparent pentru Șor, acesta i-a închiriat Arinei Spătaru un apartament în Chișinău și i-a pus la dispoziție un automibil, la fel închiriat. În instanța de judecată, Mihail Bagas a declarat că Spătaru urma să-și cumpere un apartament și o mașină
Arina Spătaru: - Șor m-a întrebat pe mine dacă eu am mașină să mă deplasez prin oraș. Atunci eu aveam un „Ford Tranzit” și i-am spus că eu nu pot să-mi permit să-mi cumpăr altă mașină. Atunci Bagas a venit cu propunerea că el are niște cunoștințe la niște parcări și putem să ne înțelegem să dăm Fordul meu și să mai achităm niște bani și să-mi iau o mașină mai bună. Asta e tot, teoretic am discutat.
Reporter TV8: - Un apartmanet totuși v-ați procurat în 2023, am văzut în declarația dvs de avere.
Arina Spătaru: - Da, Slava Domnului, tare greu.
Reporter TV8: - Să facem claritate. Are vreo legătură cu cele spuse de Bagas?
Arina Spătaru: - Nu are absolut legătură, pentru că eu nu sunt femeie nebună la cap. Eu am ajutat organele, dar să mă leg eu cu Șor și să mă apuc să-mi cumpăr apartamente nu are cum. Eu mi-am vândut atelierul, spațiul meu în care am activat la Bălți și mi-am cumpărat un apartament cu două odăi în Chișinău.
Culai s-a dus la CAN cu un autodenunț
Operațiunea de demascare a lui Șor ce privește finanțarea obscură a partidului ALDE a luat o altă întorsătură după ce fugarul din Israel i-a spus cu text deschis lui Culai că banii urmează să vină din Rusia. Ultimul a decis să scrie un autodenunț la CNA și să colaboreze cu procurorii.
Adrian Culai: - Discuția despre Federația Rusă pe mine m-a pus în gardă că deja nu vorbim despre europeni, dar despre bani rusești și finanțare din Rusia.
Reporterul TV8: - Unde s-a petrecut discuția asta?
Culai: - Noi vorbeam pe BRIA. S-a discutat că este un oligarh rus care vrea să finanțeze. Eu am înțeles lucrul ăsta. Am discutat cu Arina pe tema asta. Într-o discuție destul de serioasă eu am spus să facem ceva că intrăm în altă situație și eu nu vreau să particip. Atunci Arina mi-a spus: Adrian, du-te și fă un autodenunț și gata.
Reporter TV8: - Deci, ea v-a determinat pe dvs, dar nu știați la acel moment că ea este agent sub acoperire?
Culai: - Nu știam. Am plecat și am denunțat. Am dat banii. 20 mii de dolari erau la mine și i-am transferat organelor de drept. Am denunțat. Proba video este cum eu vorbesc, ce explic și cum spun totul.
Reporter TV8: - Vă referiți la autodenunțul filmat?
Culai: - Da și după asta s-a început. Eu am jucat mi departe pe regulile mele pe care eu le-am considerat de cuviință. Lumea nu m-a înțeles poate, dar dacă rămâneau în joc mai departe toți ăștia care au plecat, noi…
Reporter TV8: - V-ați gândit mult dacă să depuneți autodenunțul?
Culai: - Nu, pentru că eu am înțeles care este pericolul pentru țară și asta e realitatea. Nu este vorba despre un partid pro Europa veritabil.
Veronica Dragalin: „A colaborat și Culai. Nu țin minte dacă a avut și el sarcina de a înregistra întâlniri cu alte persoane, dar știu că a cooperat foarte mult. Și-a dat acordul pentru a fi examinat telefonul lui care conține informație foarte importantă. Ne-a dat acces la unele lucruri, documente la care probabil altfel noi nu am fi putut avea acces. A cooperat deplin cu autoritățile.
Adrian Culai:„Eu am avut un telefon „Bria” în care au fost absolut toți oamenii de legătură ai lui Șor, inclusiv Tauber.
Reporter TV8:– Și dvs ați comunicat cu ei sau doar îi aveați în contacte?
Culai: – Dacă trebuia noi deja puteam comunica. Eu am avut un telefon amplu cu toate contactele din rețeaua care a fost. Eu am depus tot asta și eu cred că asta a ajutat foarte mult la anchetă.
Reporter TV8: - Deputații care au mai plecat din PSRM Bolea și Suhodolschi erau? Contactele lor erau în acel telefon „Bria”?
Culai: – Nu țin minte. Ei erau mulți și sub alte denumiri. Ideea este că noi am avut din start în partid oameni care erau de la Renaștere. Ei credeau că eu nu știu. Eu știam foarte bine că ei duceau toată informația de la noi la Renaștere și dădeau darea de seamă lui Șor ce face Culai.
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție susține că Adrian Culai nu a primit careva garanții că va scăpa de pedeapsă dacă va colabora cu anchetatorii.
Veronica Dragalin: „Înțelegeri nu existau, pentru că nu este așa posibilitate. Unica metodă de a avea o înțelegere era să semneze un acord de vinovăție cu cooperare. Asta ar permite să ajungem la o careva întelegere despre care ar fi pedeapsa care o recomandă Procuratura Anticorupție în schimb pentru cooperare. La acea etapă să fie semnat așa un acord nu s-a ajuns, dar de discutat care anume ar fi beneficiile pentra a denunța, pentru a colabora în continuare. Clar lucru că fiecare om vrea să înțeleagă cum poate mai departe, dacă a comis unele greșeli sau infractiuni, să ajungă la o soluție cât mai favorabilă pentru dânsul, pentru familia lui. Discuții au avut loc, dar până la urmă știu că nu a fost semnat așa un acord concret și mai departe colegii urmează să ajungă la o conlcuzie corectă și legală”.
Procuratura tace despre dosarele lui Bagas și Culai
Pe 21 septembrie 2023, Mihail Bagas a fost reținut de CNA, fiind învinuit de complicitate la spălare de bani și finanțare ilegală din partea unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor. Peste o lună a fost eliberat din arest, cu interdicția de a părăsi localitatea. De atunci, Procuratura nu a mai anunțat nimic despre mersul anchetei în cazul lui Bagas.
Reporter TV8: - Vreau să facem o claritate pe dosarul Bagas. Până la urmă e aceeași strategie? A ajuns ca dl Culai peste o perioadă să colaboreze cu oamenii legii sau în cazul lui cum au derulat lucrurile?
Veronica Dragalin: - Nu o să comentez. Am răspuns la întrebările despre dl Culai, pentru că el singur le-a confirmat și vorbește despre ele. În rest, nu o să comentez statutul unei persoane la faza de urmărire penală”.
Contactat de reporterul Cutiei Negre, Mihail Bagas a refuzat să răspundă la întrebări, motivând că are interdicție de la Procuratură să vorbeească despre dosar.
Nici despre soarta dosarului lui Adrian Culai, aflat la faza de urmărire penală, nu am reușit să aflăm detalii. Era acuzat de complicitate la finanțarea ilegală de către Șor a unui partid.
Reporter TV8: - În această perioadă ați fost chemat la audieri? V-a fost schimbat statutul?
Adrian Culai: - Cred că urmeza să fiu chemat la audieri. Nu știu care e procedura.
Reporter TV8: - Doi ani de zile ce s-a întâmplat pe dosarul ăsta?
Culai: - Eu nu cunosc.
Veronica Dragalin susține că e vorba de strategia procurorilor, care decid pe ce își concentrează munca cu prioritate și în ce ordine transmit dosarele în judecată.
Veronica Dragalin: „Urmează procurorii cu noua conducere să ajungă la concluzia care și la ce timp o să fie soluționate, dar real am avut atunci și în continuare PA are resurse limitate. Sunt grupuri foarte mici de procurori și ofițeri care au lucrat la aceste cazuri. Dacă PA ar avea mai multe resurse lucrurile ar merge mult mai repede”.
Lista cu prețuri a lui Șor pentru Partidul Renaștere
Revenim la sentința de condamnare a lui Nesterovchi. În hotărârea judecătorilor se face trimitere și la înregistrări video și audio care ar proba finanțarea ilegală a Partidului Renaștere. Este indicat faptul că Șor plătea deputaților socialiști, atrași în echipa sa, câte 5 mii de dolari pe lună, un fel de „salariu pentru loialitate”.
Arina Spătaru: „Referitor la salarizarea deputaților, Nesterovschi mi-a recunoscut că Șor plătea câte 5000 de dolari. De fiecare dată când îl întrebam de sume concrete el încerca să ascundă, să vocifereze cumva în șoaptă, sau prin gesturi sau lua telefonul mobil și forma suma în telefon ca să nu vorbească. Eu înțeleg foarte bine că se temea să vorbească despre lucrul ăsta. El explica că suma varia după omul care-și pune prețul. Dacă un deputat era mulțumit cu 5000 dolari, per general acesta era tariful. Dar mă convingea că eu aș putea să cer și 10 mii de dolari, pentru că palierul european, profil european este mai scump de obicei.
Vasile Bolea, unul dintre deputații care a aderat la Partidul Renaștere, neagă faptul că primea 5000 de dolari de la Șor.
„Nu a existat niciun fel de plată. Întrebarea respectivă mi-a fost acordată și de procurorul pe caz atunci când am fost în calitate de martor din partea apărării pe dosarul Irinei Lozovan. Lucrul ăsta este o confuzie și se vede că a fost un joc în care ambii jucători, cei care discutau amabil despre unele chestii s-au încâlcit. Ceea ce-i spunea atunci dl Nesterovschi agentului sub acorperire probabil era un joc, o încercare de a o ademeni sub diferite pretexte. Să fi fost careva întrebări la mine personal, să mă credeți că în această perioadă de 2 ani de zile, de mult urma să fiu invitat sau să mi se dea careva intrebări”.
În iunie 2023, Nesterovschi îi mai povestea Arinei Spătaru că duce tratative cu deputata socialistă Elena Beleacova pentru a o atrage în echipă. Despre asta recunosc că au știut și alți membri ai Partidului Socialiștilor.
Grigore Novac, deputat PSRM: -Asta mai degrabă este o zvonistică. Dacă lucrul ăsta era adevărat, mai degrabă că trebuia să se întâmple. Nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun care ar fi putut impiedica plecarea altor colegi. Doamna Beleacova este o persoană integră și nu avea cum. Noi cunoșteam despre faptul că ei umblă prin fracțiunea noastră, nu pe la toți, desigur.
Reporter TV8: - Dumneaei v-a povestit că i s-a propus?
Novac:- Da, ne-a povestit la diferite etape și noi cunoșteam despre acest fapt. Exact așa alți colegi din teritoriu, mă refer la președinti de organizații teritoriale, ne povesteau că sunt curtați sau vizitați de reprezentanții lui Șor cu anunmite propuneri.
Tentativele de cumpărare a unor deputați sau remunerarea acestora „pentru loialitate” cu 5000 de euro pe lună au fost în vizorul organelor de drept, dar nu au putut fi probate, susține Veronica Dragalin.
„Când cineva pur și simplu spune că așa este fără să-ți arate ceva concret, unde asta are loc și cine face asta e mult mai dificil să poți acumula probe cum am acumulat în cazul Lozovan și Nesterovschi, plus cazul Guțul și președinții de organizații teritoriale care deja au fost trimiși în judecată. Aceste lucruri au fost și pot fi în continuare investigate în cadrul acestui dosar, dar până la moment, până să plec eu din funcție, pe 3 martie 2025, nu au fost suficiente probe. Asta nu înseamnă că nu se lucrează. Poate vin alți martori și ne spun, poate cineva a înregistrat ceva. Întotdeauna e posibil de investigat. Dosarul acoperă și aceste fapte, aceste suspiciuni de corupție și finanțare ilegală”.
Din aceeași decizie de judecată în dosarul Nesterovschi aflăm și despre alte cheltuieli pentru activitatea Partidului Renaștere pe care le acoperea Șor. Un primar racolat din altă formațiune era plătit inițial cu sume unice între 5 mii și 10 mii de dolari, plus un salariu lunar de la 10 la 20 de mii de lei. Pentru întreținerea unei organizații teritoriale se cheltuiau circa 35 de mii de lei pe lună. Președintele unei organizații și vicepreședinții aveau câte 10 mii de lei salariu. Pentru chiria oficiului lui Nesterovschi, Ilan Șor plătea o mie de euro pe lună, dar se declarau oficial doar 5000 de lei. Juristul primea 5000 de lei pentru două ore de lucru pe zi. Protestatarii erau plătiți cu 200 de lei pe zi, chiar dacă Șor era gata să achite 400 de lei.
Arina Spătaru: „Desigur că îmi povestea în detalii cât ar costa o organizație teritorială, întreținerea unei organizații. Îmi spunea că Șor mereu achită sediile, birotica și toate celelalte. - Și în cazul ăsta sumele erau cu text deschis vociferate de el? - Erau cazuri când spunea niște sume, dar în mare parte atunci când eu apelam la o discuție mai serioasă, el încerca pe telefon să formeze niște cifre să explice. Eu întrebam cât ar costa intreținerea. El scria. Cât ar costa un primar să-l aduci, să-l cumperi? El scria. Cât ar costa un deputat să-l aduci, să-l cumperi. Lucrurile astea el le formula sau arăta cu degetele. Încerca să nu spună.
De asemenea, în timpul unei percheziții din septembrie 2023, efectuate în mașina lui Nesterovschi, au fost găsite câteva foi cu înscrisuri de ciornă ce ar confirma faptul că deputatul se ocupa de racolarea și achitarea aleșilor locali din nordul țării pentru a crește Partidul Renaștere.
Pe foițe erau scrise în limba rusă mai multe raioane și numărul de aleși locali racolați. De exemplu, era pomenit raionul Drochia: 4 primari cu mențiunea 20; președinte de raion - 10 și 3 consilieri cu mențiunea 10.
În mai 2023, Nesterovschi se lăudase pe Facebook că i-a atras în echipă pe președintele raionului Drochia, Alexei Vasilean, pe câțiva consilieri raionali și primari de sate care au părăsit Partidul Socialiștilor.
Nesterovschi i-a descris Arinei Spătaru și modalitatea în care primea banii transmiși de Șor pentru activitatea Partidului Renaștere.
Arina Spătaru:„Formula era următoarea: el își lasă mașina lui undeva parcată, locația era discutată în prealabil. O lăsa deschisă. Poate să iasă până la WC sau să servească o cafea și când revenea în mașină, de obicei pe ușa soferului, el găsea acest pachet cu bani”.
Nesterovschi, Lozovan și Tauber - fugari
Dosarul lui Nesterovschi este doar un episod din ancheta procurorilor ce vizează finanțarea ilegală a unor partide politice de către un grup criminal organizat condus de Ilan Șor. Deputatul Alexandr Nesterovschi a fost primul condamnat la 12 ani de închisoare, dar a reușit să fugă în regiunea transnistreană. Serviciul de Informații și Securitate a anunțat că a fost ascuns pe teritoriul Ambasadei Federației Ruse din Chișinău și apoi transportat în stânga Nistrului cu o mașină a misiunii diplomatice.
Pe 31 martie a primit 6 ani de închisoare și deputata Irina Lozovan, care a migrat împreună cu Nesterovschi de la PSRM la Partidul Renaștere. Aceasta a fost acuzată de coruperea primarului din Ocnița, care urma să primească un milion de lei pentru a trece la Renaștere. Și Irina Lozovan a fugit în Transnistria înainte de a-și afla sentința.
Veronica Dragalin: „E un dosar masiv. Eu nu știu dacă vreodată în Moldova au avut loc așa investigații unde un număr așa mare de persoane au cooperat, ne-au permis să facem măsuri speciale nu doar cu dna Spătaru, dar cu mulți alții care au înregistrat transmiteri de bani, ne-au deconspirat cum lucrează întreaga rețea. Noi avem înregistrări de la zeci de telefoane și multe alte lucruri. Noi am reușit să acumulăm foarte multe probe, inclusiv de la ședințe unde Șor vorbește prin „Zoom” și dă instrucțiuni la toată lumea. Au fost multe persoane care au cooperat și ulterior au înregistrat mai multe lucruri. E un volum de lucru enorm de mare. foarte puține persoane care au lucrat la aceste dosare și sunt în continuare la PA și pot lucra la acest dosar. Dacă-i dai acest dosar la o persoană nouă o să-i trebuiască 8 luni să înțeleagă ce și cum. Asta e realitatea în care noi trebuie să lucrăm. Din păcate, avem resurse limitate. R. Moldova investește foarte puține resurse în tot ce înseamnă Procuratura Anticorupție și atunci lucrurile durează cu mult mai mult”.
Pe masa judecătorilor se mai află dosarele deputatei Marina Tauber și bașcanei Eugenia Guțul, acuzate de finanțare ilegală a partidelor. Tauber a fugit din R. Moldova pe 7 ianuarie curent. Bașcana Găgăuziei era cât pe ce să plece și ea din țară, fiind reținută la aeroport pe 25 martie. În prezent, aceasta se află în arest la domiciliu.
