Беглый молдавский олигарх Илан Шор вышел на рынки Кыргызстана и ОАЭ, чтобы использовать их для обхода международных санкций, введённых против России после начала войны в Украине. Как выяснили журналисты RISE Moldova, Шор управляет сетью сервисов для денежных переводов и операций с криптовалютой, объединённых через скрытую IT-инфраструктуру. По данным издания, схема действует при поддержке Кремля.
Одна из платформ, по информации RISE Moldova, позволяет отправлять средства из России в любую страну мира — в том числе в Молдову — в любой валюте и с минимальной комиссией.
Несмотря на международный розыск и введенные санкции, Шор учредил в Москве пять компаний, некоторые из которых сотрудничают с российскими банками. Ключевым звеном этой схемы стала холдинговая компания A7, созданная совместно с находящимся под санкциями “Промсвязьбанком”. Ей принадлежат и другие фирмы с похожими названиями, включая A71 и A7-Agent SRL.
При этом имя Шора исчезло из Единого реестра юридических лиц: в базе данных российских компаний он больше не числится как мажоритарный акционер А7 с численностью сотрудников более 100 человек. Согласно обновленным учредительным документам, у компании два совладельца. Один из них - находящийся под санкциями "Промсвязьбанк", сведения о втором скрыты.
Тем не менее, как установили журналисты, в финансовом отчете, подписанном самим Шором в марте этого года, он по-прежнему указывается как мажоритарный акционер и директор компании.
Согласно документу, в прошлом году A7 получила доход свыше 12 миллиардов рублей — около 152 миллионов долларов. Эта сумма сопоставима с более чем половиной ущерба, который Илан Шор должен возместить Banca de economii.
Кроме того, холдинг получил кредиты на десятки миллиардов рублей от государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ». С марта 2025 года дочерняя компания A71, принадлежащая Шору, также заключила два новых кредитных соглашения на сумму более 1,3 миллиарда долларов.
На запросы журналистов RISE Moldova Илан Шор, а также структуры «Евразия» и компании из группы A7, не ответили.
