Уклонение от уплаты налогов на сумму около 200 миллионов леев. В деле фигурирует компания, работающая в сфере общественного питания и владеющая десятками кондитерских, кафе, ресторанов и магазинов, в том числе в Комрате и Оргееве, а также предоставляющая услуги питания в аэропортах.
Для сбора доказательств сотрудники правоохранительных органов провели обыски в более чем 20 местах. На данный момент установлены восемь подозреваемых. На время следствия они будут находиться на свободе.
Обыски провели в офисах и подразделениях компании, которая, в том числе управляет кафе в аэропорту Кишинева. Следственные действия также прошли в домах и автомобилях подозреваемых.
Полицейские и прокуроры конфисковали бухгалтерские документы, незадекларированные деньги, мобильные телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства, содержащие информацию о нелегальной деятельности.
Предполагаемое преступление, по данным следователей, было совершенно в период с 2016 по 2022 годы. Правоохранители сообщили, что выявили восемь подозреваемых сотрудников компании, а также главного бенефициара схемы уклонения от уплаты налогов. Последний является «осужденный преступник, живущий за пределами Молдовы», но имя его не называется.
Расследование продолжается.
