Служба информации и безопасности (СИБ) включила в обновленный список лиц и компаний, подозреваемых в связях с субъектами, попавшими под международные санкции, несколько новых фигурантов. Среди них — лица из окружения беглого олигарха Илана Шора, а также компании, задействованные в строительстве парка развлечений «GagauziyaLand», ранее упомянутого в расследовании Cutia Neagră PLUS.
Новые фигуранты в списке СИБ
Согласно документу, опубликованному 19 июня в «Официальном мониторе», в список добавлены:
- АО «OGUZ LAND» — компания, инвестировавшая в строительство парка развлечений в Конгазе. Её основал Дмитрий Костов — предприниматель из окружения Шора. Его супруга, Мария Костова также появляется на фото с Мариной Таубер и бывшим пресс-секретарем Шора Алиной Шаргу. Костова также участвовала в открытии парка в Оргееве.
- SRL "MISLAT" — генеральный подрядчик проекта GagauziyaLand, ранее работавшая на объектах в Оргееве.
- "Zegor Grup" — компания, нанявшая MISLAT. Её владелец Валентин Гайдаржи — бизнесмен из села Карбалия Вулканештского района и местный депутат. На последних выборах он избрался от партии PACE, основанной Георге Кавкалюком, который, как и Шор, скрывается за границей.
Физические лица, включенные в перечень:
- Нелли Парутенко — бывший бухгалтер Шора, ныне глава организации «Евразия».
- Илья Узун — заместитель башкана Гагаузии Евгении Гуцул.
- Юрий Кузнецов — заместитель начальника Главного управления внешних связей Гагаузии.
- Арина Коршикова — связана с партией «Шанс» и медиахолдингом, контролирующим Accent TV и Primul în Moldova, чьи лицензии на вещание приостановлены.
- Дмитрий Киторага — администратор Media Resurse SRL и директор телеканалов TV6 и Orhei TV.
Парутенко, Кузнецов и Китороагэ включены в санкционный список ЕС наряду с Мариной Таубер.
Исключения из списка
В то же время из списка лиц, связанных с Григорием Карамалаком, исключили Андрея Гаргалыка, Виталия Чебану и ещё троих человек, а также несколько компаний и организаций.
Из перечня лиц, связанных с Владимиром Андронаки, удалили Мирослава Скурту, Юлию Скурту и Елену Водэ. При этом из списка Вячеслава Платона удалили Юрия Георгицэ.
Что касается Илана Шора, из списка убрали Ивана Тукана, Андрея Симаковича, Валентину Копнову, Виолину Коржан, а также две компании.
