Правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По информации полиции, с 2019 года и по настоящее время подозреваемый, предположительно, получал крупные суммы денег из неустановленных источников, о которых не сообщал в налоговые органы.
Чтобы скрыть доходы и придать им видимость законных, он использовал криптовалютные площадки, где совершал переводы и другие операции по конвертации активов в наличные.
В рамках расследования правоохранительные органы выявили транзакции на сумму более $5,8 млн, в которых фигурировали физические и юридические лица. Следователи также получили доступ к децентрализованному криптовалютному кошельку с активами на сумму свыше 326 тыс. долларов США.
Как полагают правоохранители, происхождение этих средств связано с незаконной деятельностью. В итоге деньги заморозили и разместили на специальных счетах Агентства по возвращению преступных активов.
Расследование продолжается.
