По делу об электоральной коррупции и отмывании денежных средств задержаны ещё трое подозреваемых. В ходе сегодняшних обысков, проведённых полицией и прокурорами на юге Молдовы, изъяты крупные суммы наличных, банковские карты, документы и автомобиль.
По данным правоохранителей, группа действовала в интересах преступной организации из-за границы. Следствие полагает, что подозреваемые пытались повлиять на ход парламентских выборов, организовав схему подкупа избирателей.
В течение этого года участники группы, как предполагается, переводили, обменивали и снимали деньги сомнительного происхождения через мобильное приложение российского «Промсвязьбанк» (ПСБ), находящегося под международными санкциями.
Следствие установило, что часть средств, переведённых через «Промсвязьбанк», выводилась с помощью Telegram-бота. При этом на момент обысков на счета подозреваемых в ПСБ продолжали поступать переводы в российских рублях.
В ходе следственных действий полиция изъяла крупные суммы наличных в разных валютах, банковские документы, российские карты «МИР», ноутбуки, телефоны, радиостанции, черновые записи, незаконно хранящееся оружие, а также автомобиль Tesla, приобретённый за счёт предполагаемой незаконной деятельности.
Следствие полагает, что через чаты в Telegram участники групп получали указания из России о распространении дезинформационного видеоконтента в социальных сетях Facebook, TikTok и Telegram.
Расследование продолжается.
