Владимир Плахотнюк фигурирует в нескольких уголовных делах не только в Молдове, но и в Румынии и России. В нашей стране олигарху предстоит предстать перед судом по крупнейшему делу о мошенничестве в истории страны — «кража миллиарда». Помимо этого, Плахотнюк фигурирует ещё в трёх делах, связанных с мошенничеством в особо крупных размерах, отмыванием денег и руководством преступной группировкой.
Владимир Плахотнюк покинул страну в июне 2019 года после утраты власти демократами.
Спустя несколько месяцев на его имя был выдан ордер на арест за причастность к «банковскому мошенничеству» — схеме, реализованной в Молдове в период с 2013 по 2015 годы, в результате чего из страны было выведено более одного миллиарда долларов.
В течение шести лет Плахотнюк скрывался за границей, используя поддельные документы и несколько личностей.
22 июля этого года Плахотнюк вместе с Константином Цуцу был задержан в аэропорту Афин при попытке вылететь в Дубай. В ходе проверки выяснилось, что паспорт, который предъявил беглый олигарх, принадлежал другому человеку — некоему Кирсанову.
Как стало известно, этому человеку, 59 лет, ранее уже было предъявлено обвинение в рамках расследования по делу о краже автомобилей с выставки машин на западе Афин.
Греческие власти раскрыли факт мошенничества, установили личность Плахотнюка и уведомили Кишинёв. Впоследствии греческий суд одобрил три запроса об экстрадиции, которые Министерство юстиции Греции подтвердило.
Известно, что Плахотнюк использовал не менее 7-ми паспортов и документов разных стран — от Украины, Румынии и России до Мексики, Вануату и Ирака.
В вилле, которую он снимал, правоохранители обнаружили в общей сложности 21 удостоверение личности: паспорта, ID-карты и водительские права, выданные шестью странами.
В Молдове, помимо дела о «банковском мошенничестве», Плахотнюк проходит обвиняемым по делу Metalferos, где его подозревают в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег.
Ещё одно дело — под условным названием «кулёк» — связано с передачей крупной взятки тогдашнему главе государства. По версии следствия, Игорь Додон якобы потребовал и получил от Плахотнюка и Яралова сумму от 600 000 до 1 000 000 долларов.
Деньги предположительно предназначались для финансирования расходов Партии социалистов, включая выплату зарплат сотрудникам политформирования.
Бывший лидер демократов также фигурирует в расследованиях по делу о мошеннической закупке бланков для паспортов, а также в уголовных делах в Румынии и России.
Сегодня, 25 сентября, Плахотнюк был экстрадирован из Греции на родину.
