В социальных сетях распространяются посты и рекламные объявления о появлении "выгодной инвестиции" в новую молдавскую "криптовалюту". Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) начала расследование. Граждан предупреждают, что в Молдове официально запрещены операции с криптовалютой, а сам проект с продажей токенов обладает признаками мошенничества.
Во вторник, 4 ноября, появилась реклама компании, которая заявляет, что занимается финансовым образованием и трейдингом, и предлагает помочь развитию бизнеса через вложения в ее "созданную в Молдове корпоративную криптовалюту" на блокчейне Solana. Отдельно отмечается, что их токен "брендовый продукт напрямую связанный с имиджем и развитием компании" и якобы "защищен от спекуляций" с помощью "удерживания 80% от общей массы токена".
В Национальной комиссии по финансовому рынку начали расследование "с учётом публичного характера распространённой информации, а также того факта, что предложение адресовано широкой аудитории (в том числе непрофессиональным инвесторам)". Все это может указывать на возможное мошенничество. Комиссия уточняет, что предпримет все необходимые действия "в рамках своей компетенции с целью правовой оценки заявленных инициатив и анализа доступных публичных данных".
В Молдове предоставление услуг, связанных с виртуальными активами, запрещено законом о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, действующее законодательство ограничивает деятельность финансово-банковских учреждений: им запрещено проводить операции в пользу иностранных поставщиков криптоуслуг, если общий объём таких транзакций превышает эквивалент 50 тысяч леев в месяц.
В комиссии рекомендуют гражданам соблюдать осторожность и инвестировать только через официально зарегистрированные и авторизованные в Молдове компании. Перечень таких организаций доступен на официальном сайте комиссии — cnpf.md.
