06 ноября 2025, час 13:20

В Молдове утром 6 ноября прошла серия обысков в рамках трёх уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Задержаны пять человек, включая возможных администраторов платформы. 

Речь идет о деятельности финансовой пирамиды TUX Moldova, из-за которой тысячи граждан потеряли свои деньги.

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП), сегодня прошло 28 обысков, изъяты сотни тысяч леев наличными и иностранная валюта, компьютеры и телефоны с носителями информации, а также другие вещественные доказательства по делу.

Расследование продолжается. 

***

В середине октября стало известно, что онлайн-платформа TUX Moldova, обещавшая быстрые, стабильные и крайне высокие доходы (до 4% в день!) — рухнула, оставив без средств около 50 тысяч граждан. По предварительным оценкам, общий оборот мошеннической схемы достиг 48 млн евро. Полиция возбудила уголовное дело, но пострадавшие крайне неохотно писали заявления.

Платформа для инвестиций активно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах. Тысячи людей увлеклись обещаниями лёгкого дохода. Однако вечером во вторник, 7 октября, ситуация резко изменилась: все счета оказались заблокированы, а пользователи получили сообщение, что для продолжения доступа нужно в течение 24 часов внести 100 долларов. Это был финальный этап перед обрушением финансовой пирамиды. Многие потеряли не только сбережения, но одолженные деньги и кредиты, а также средства от проданного имущества.

Открыто уголовное дело. Эксперты отмечают, что шансы вернуть средства крайне невелики. Рассчитывать на компенсации от государства тоже не стоит, TUX не имела лицензии и ее вклады не страховались. Платформа работала нелегально. НКФР неоднократно предупреждала о рисках инвестиций в криптоплатформы, обещающие быстрый заработок, который значительно превышает реалии рынка.

15 декабря 2025, час 18:09

Бывший глава Службы государственной охраны (SPPS) Василе Попа попал в поле зрения Национального органа по неподкупности (ANI). Инспекторы начали проверку его активов после жалобы, поступившей в ноябре. Претензии связаны с тем, что с 2020 по 2024 год семья Попа приобрела несколько объектов недвижимости, при этом источник средств, использованных для этих сделок, вызвал сомнения.

На этапе предварительной проверки ANI изучил декларации о доходах и имуществе, данные из государственных реестров и общедоступных баз, включая автоматизированную информационную систему e-Integrity. 25 ноября инспекторы запросили у Попа документы и пояснения.

2 декабря экс-глава SPPS предоставил необходимый комплект документов. В ANI отметили, что их объем требует более детальной проверки. 

«Сложность и объем представленных документов оправдывают проведение всесторонней проверки в рамках процедуры, предусмотренной законом, чтобы обеспечить полную оценку фактической и правовой ситуации», - говорится в сообщении учреждения. 

Между тем супруга бывшего главы SPPS Зинаида Попа, возглавляющая фракцию PAS в Муниципальном совете Кишинева, заявила в соцсетях, что ANI имеет законное обязательство проверять активы госслужащих. 

«Тот факт, что это учреждение обратило внимание и на дело моей семьи, абсолютно нормален в государстве, которое требует справедливости и уважения к закону.

Нам нечего скрывать. Напротив, мы хотим, чтобы эта проверка была проведена до конца, с максимальной строгостью, чтобы истина была установлена, а все спекуляции, инсинуации и подозрения, распространяемые в публичном пространстве, были окончательно закрыты. (...)

Истина не боится проверки. И я верю, что в итоге справедливость восторжествует», — отметила она. 

Согласно декларации о доходах за 2025 год, Василе Попа приобрел автомобиль и новую квартиру. Также он погасил долги примерно на два миллиона леев, указанные в декларации за предыдущий год.

Отставка руководства SPPS

11 ноября президент Молдовы Майя Санду освободила от должности главу Службы государственной охраны Василе Попа и его заместителя Виталия Лупашку. Причина их увольнения официально не называлась.

До этого депутат  и лидер партии "Демократия дома" Василе Костюк заявил, что несколько сотрудников SPPS могут быть причастны к финансовой пирамиде TUX, которая недавно обрушилась, оставив тысячи граждан без сбережений. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Василе Попа, назначенный два года назад главой Службы государственной охраны, ранее был телохранителем Майи Санду, которая присвоила ему звание генерал-майора. В декабре 2020 года его назначили заместителем директора Службы, а 1 ноября 2023 года — ее руководителем.

Летом 2019 года SPPS вывели из подчинения парламента и передали в ведение президентуры.