В Молдове утром 6 ноября прошла серия обысков в рамках трёх уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Задержаны пять человек, включая возможных администраторов платформы.
Речь идет о деятельности финансовой пирамиды TUX Moldova, из-за которой тысячи граждан потеряли свои деньги.
Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП), сегодня прошло 28 обысков, изъяты сотни тысяч леев наличными и иностранная валюта, компьютеры и телефоны с носителями информации, а также другие вещественные доказательства по делу.
Расследование продолжается.
***
В середине октября стало известно, что онлайн-платформа TUX Moldova, обещавшая быстрые, стабильные и крайне высокие доходы (до 4% в день!) — рухнула, оставив без средств около 50 тысяч граждан. По предварительным оценкам, общий оборот мошеннической схемы достиг 48 млн евро. Полиция возбудила уголовное дело, но пострадавшие крайне неохотно писали заявления.
Платформа для инвестиций активно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах. Тысячи людей увлеклись обещаниями лёгкого дохода. Однако вечером во вторник, 7 октября, ситуация резко изменилась: все счета оказались заблокированы, а пользователи получили сообщение, что для продолжения доступа нужно в течение 24 часов внести 100 долларов. Это был финальный этап перед обрушением финансовой пирамиды. Многие потеряли не только сбережения, но одолженные деньги и кредиты, а также средства от проданного имущества.
Открыто уголовное дело. Эксперты отмечают, что шансы вернуть средства крайне невелики. Рассчитывать на компенсации от государства тоже не стоит, TUX не имела лицензии и ее вклады не страховались. Платформа работала нелегально. НКФР неоднократно предупреждала о рисках инвестиций в криптоплатформы, обещающие быстрый заработок, который значительно превышает реалии рынка.
