Компания S.C. DOKSANCOM SRL, возглавляемая депутатом от PAS Марией Акбаш, которая планирует сложить мандат, упоминается в отчёте Службы информации и безопасности (СИБ) за 2023 год. Согласно документу, предприятие получило почти 20 тысяч евро, переведённых через посредников, связанных с осуждённым Иланом Шором, пишет ZdG.
Эта информация стала достоянием общественности после публикаций в ряде Telegram-каналов и СМИ. Вскоре после этого депутат Василе Костюк публично обвинил Акбаш в получении средств от Шора. Он потребовал, чтобы власти объяснили, каким образом фирма парламентария от PAS оказалась в отчёте СИБ о незаконном финансировании из России.
Подозрительные переводы через EURASIAN BANK
Согласно данным Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB), в период с 12 по 24 октября 2023 года — совпадающий с избирательной кампанией — гражданин России и Израиля Игорь (Игал) Швед осуществил несколько подозрительных переводов через EURASIAN BANK (Казахстан) из средств, полученных от Виктора Гуцуляка.
Деньги направлялись в виде пожертвований местным органам власти и экономическим агентам в Оргеевском и Тараклийском районах, а также в Гагаузии. Среди получателей находились и сельскохозяйственные производители, включая компанию S.C. DOKSANCOM SRL. На счёт этой фирмы перевели 19 779 евро.
Версия Марии Акбаш
В разговоре с ZdG Акбаш отвергла обвинения в финансировании со стороны Шора.
«Депутат (Костюк) выдвинул абсолютно голословное обвинение, будто мы получили деньги от Шора. Исполнительный комитет Гагаузии составил списки сельхозугодий, пострадавших от засухи. Наша компания также представила документы по ущербу. В комитете нам сказали, что будет оказана помощь, но мы не знали, от кого — от Исполкома или от Народного собрания Гагаузии.
Мы предупредили банки, что не хотим, чтобы эти деньги были на наших счетах, но они поступили. Правоохранительные органы провели расследование и получили наши объяснения.
Сумма поступила на счёт, но мы даже не прикасались к этим деньгам. Потом мы поняли, что это какая-то афера, так как в публичном пространстве появилась информация о том, что деньги от Шора. Банки также сочли транзакции подозрительными», - заявила она.
Гуцуляк и Гончаренко
Виктор Гуцуляк в 2021 году фигурировал в расследованиях по делу об отмывании денег в интересах преступной группы Илана Шора, связанной с окружением российского олигарха Андрея Гончаренко, приближённого к «Газпрому» и российским спецслужбам.
Андрей Гончаренко также зарегистрирован как бенефициарный владелец компании ООО «Komaksavia Airport Invest», которая является учредителем «Avia Invest» — концессионера Международного аэропорта Кишинёва. Фактическим бенефициаром этой компании являлся Илан Шор.
Швед — теневой спонсор проекта
Что касается Игала Шведа, TV8 ещё в 2023 году сообщал, что он выступал теневым спонсором проекта «Молдавское село», инициированного Иланом Шором. Журналисты Cutia Neagră PLUS обнаружили подписанные им контракты на общую сумму более 50 миллионов леев.
На момент публикации материала правящая PAS комментарий не предоставила.
Тем не менее вечером 11 ноября спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что пятеро депутатов, включая Марию Акбаш, решили сложить свои мандаты и вернуться к своей прежней деятельности.
