Несмотря на то, что в деле о финансовой пирамиде TUX Moldova пострадать от действий мошенников могли до десятков тысяч человек, в полицию поступило лишь 13 заявлений. Министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин 30 ноября в программе „Cutia Neagră PLUS” на TV8 призвала граждан активно писать заявления.
По ее словам, в рамках расследования уже проведены сотни обысков, 10 человек задержаны. Следы украденных средств искать крайне тяжело из-за использования мошенниками криптовалют. Затребованы данные с платформы Binance, где проходят транзакции с криптовалютами.
Министр подтвердила, что в поле зрения следствия находятся и двое бывших сотрудников системы МВД. Отвечая на вопрос, есть ли среди пострадавших от схемы TUX действующие полицейские, министр уточнила, что официальных жалоб от сотрудников полиции не поступало. Хотя исключать такую возможность не стала.
Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД (SPIA) мониторит всю публичную информацию, где фигурируют сотрудники внутренних дел. Министр призвала всех пострадавших не бояться обращаться в правоохранительные органы.
"Я призываю людей, которые пострадали от этой пирамиды, подать жалобу в полицию, потому что это поможет обеспечить справедливый процесс и, возможно, вернуть их деньги. Почему люди не подают жалобы — это уже другая сторона вопроса: кто-то не хочет признать, что участвовал в такой схеме, кто-то осторожничает из-за происхождения средств, которые вложил", — подытожила Даниела Мисаил-Никитин.
***
В середине октября стало известно, что онлайн-платформа TUX Moldova, обещавшая быстрые, стабильные и крайне высокие доходы (до 4% в день!) — рухнула, оставив без средств около 50 тысяч человек. СМИ сообщали, что общий оборот мошеннической схемы может достигать 48 млн евро, но информацию официально власти подтвердить не смогли. Полиция возбудила уголовное дело, однако пострадавшие крайне неохотно пишут заявления. По данным на вторую половину ноября, зарегистрировано лишь 13 обращений.
Платформа для инвестиций активно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах. Тысячи людей увлеклись обещаниями лёгкого дохода, затягивали в сеть знакомых и родственников. Однако вечером 7 октября все счета оказались заблокированы, а пользователи получили сообщение, что для продолжения доступа нужно в течение 24 часов внести 100 долларов. Это был финальный этап перед обрушением финансовой пирамиды. Многие потеряли не только сбережения, но одолженные деньги и кредиты, а также средства от проданного имущества.
В рамках расследования возбуждено три уголовных дела — по признакам незаконной предпринимательской деятельности, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Эксперты отмечают, что шансы вернуть средства крайне невелики. Рассчитывать на компенсации от государства тоже не стоит, TUX не имела лицензии и ее вклады не страховались. Платформа работала нелегально. Нацкомиссия финансового рынка (НКФР) неоднократно предупреждала о рисках инвестиций в криптоплатформы, обещающие быстрый заработок, который значительно превышает реалии рынка.
