Двое участников дела «Banca de Economii» (BEM) получили тюремные сроки за мошенничество и отмывание денег. Суд заочно приговорил одного из них к 9 годам, второго — к 5 годам лишения свободы. Кроме того, осужденные обязаны возместить государству 200 000 леев ущерба.
Оба объявлены в розыск. Один из обвиняемых лишен права заниматься деятельностью в области управления имуществом на срок 5 лет.
Следствие установило, что в декабре 2011 года группа лиц в сговоре с администраторами и учредителями нескольких компаний мошенническим путем получила кредит в размере 4 400 000 леев от BEM.
Деньги были присвоены через незаконные схемы, что нанесло банку значительный материальный ущерб.
Кроме того, обвиняемые пытались легализовать средства, переводя их по фиктивным договорам на счета других компаний. Впоследствии деньги снимались наличными соучастниками преступления, включая самих обвиняемых.
































































