Компания по прокату автомобилей в Кишиневе попала под следствие по подозрению в налоговом мошенничестве на сумму около 6 миллионов леев. По версии правоохранителей, схема действовала в 2024–2025 годах.
Как сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), компания, чей парк насчитывает более 100 автомобилей, систематически занижала реальные доходы. Это позволило бизнесу годами избегать полноценной уплаты НДС и других налогов.
Следствие также считает, что эти деньги использовались для личных расходов и аренды имущества — домов, квартир и автомобилей, что может подпадать под статью об отмывании денег.
В офисах и по местам проживания фигурантов прошли обыски. Следователи изъяли черную бухгалтерию, электронные носители информации, мобильные телефоны и крупные суммы наличности в разных валютах.
Сейчас правоохранители изучают изъятые доказательства, чтобы установить полный круг лиц, причастных к финансовым махинациям.
