Восемь человек задержали по делу о контрабанде и отмывании денег. Их подозревают в незаконном ввозе в Молдову мобильных телефонов на сумму свыше миллиона евро. Технику закупали в Италии, прятали в багаже и посылках, после чего реализовывали через магазины и онлайн-платформы.
Всего, по данным следствия, в схеме участвовали около 13 физических лиц и шесть компаний, включая международных перевозчиков и представителей обменных пунктов.
В Национальном центре по борьбе с коррупцией уточнили, что смартфоны последнего поколения поступали в страну регулярными пассажирскими и грузовыми рейсами. Чтобы не платить импортные пошлины, товар не декларировали на таможне.
По версии следствия, после ввоза телефоны попадали к связанным с группировкой лицам и компаниям, которые продавали их на внутреннем рынке. Участники сети получали доходы в особо крупных размерах.
Выручку, как утверждают правоохранительные органы, собирали и временно хранили в нескольких обменных пунктах Кишинева. При накоплении сумм в 70–100 тысяч евро деньги передавали международным перевозчикам, которые вывозили их в страны Евросоюза, преимущественно в Бельгию, без декларирования.
Далее средства проходили через компании, подконтрольные участникам сети и зарегистрированные в Бельгии, чтобы придать им вид законного происхождения. Затем их направляли в Италию, где, по версии следствия, они поступали конечному получателю схемы.
Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех участников и детали схемы.
