Суд Кишинева постановил заочно арестовать на 30 дней скрывающегося от следствия олигарха Илана Шора по уголовному делу о хищении 100 млн долларов из позднее ликвидированного Banca de Economii (BEM). Решение о предварительном аресте приняли в суде сектора Чеканы муниципия Кишинёв 17 июня.
Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, по этому делу Илан Шор обвиняется в организации, подстрекательстве и соучастии в хищении чужого имущества. По данным следствия, преступление совершено несколькими лицами в составе организованной преступной группы и в особо крупном размере.
Согласно позиции обвинения, в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года Шор, занимая должность председателя Административного совета Banca de Economii, организовал и координировал преступную группу, которая разработала и реализовала схему хищения 100 млн долларов из активов банка.
Следствие утверждает, что Шор через подставных лиц фактически контролировал ряд финансово-банковских учреждений и влиял на принятие административных, юридических и финансово-экономических решений, необходимых для реализации преступной схемы. Злоумышленники создали условия для перевода и использования средств Banca de Economii в интересах организованной преступной группы, в том числе с применением поддельных документов.
Шору вменяется роль организатора, подстрекателя и соавтора хищения денежных средств банка. По данным прокуратуры, он действовал совместно с другими лицами, участвовавшими в реализации предполагаемого преступного плана.
В рамках этого же уголовного дела 29 января 2024 года временно исполняющий обязанности председателя SA "Banca de Economii" был приговорён к 10 годам лишения свободы. Сейчас его дело рассматривается в Апелляционной палате Кишинева, решение должны огласить 8 июля.
***
Бегство из страны после утраты власти Демпартией
В июне 2019 года произошла смена власти в стране, Демократическая партия утратила свое положение. Илан Шор скрылся от уголовного преследования из Молдовы в Израиль.
В апреле 2023 года суд приговорил Шора к 15 годам лишения свободы с конфискацией его имущества на сумму почти в 5 млрд леев. Приговор заочный, так как Илан Шор бежал из Республики Молдова и находится в международном розыске.
По данным следствия, Илан Шор сейчас может находиться в Российской Федерации.
Сам Шор обвинения отрицает и заявляет, что его незаконно преследуют в РМ.
