Еще одна жительница столицы стала жертвой телефонного мошенничества, потеряв 544 тысячи леев. Схема предполагала несколько шагов с участием целого перечня фальшивых "сотрудников государственных органов", которые убедили жертву снять крупную сумму якобы "для защиты средств".
Как сообщили в прокуратуре, 40-летней женщине из Кишинёва сперва позвонил лже-сотрудник компании Energocom и получил персональные данные под выдуманным предлогом. Затем с ней связался якобы представитель Налоговой службы, который "предупредил" об попытке оформления кредита на её имя. В конце с ней связался "сотрудник Национального банка Молдовы", который подтвердил риски кражи денег мошенниками и предложил "защитить" средства, переведя их на "специальный безопасный счёт".
Женщина сама сняла 544 тысяч леев личных сбережений в банке. 60 000 леев она попыталась перевести через банкомат, но операция заблокировалась. Остальные деньги она передала курьеру, который приехал и представился сотрудником "Нацбанка".
На следующий день мошенники попытались выманить ещё 450 тысяч леев, но женщина уже поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
Под руководством прокуроров по борьбе с организованной преступность (PCCOCS) правоохранители провели оперативные мероприятия и задержали женщину-курьера — гражданку иностранного государства. По данным следствия, она должна была вывезти деньги за пределы страны на такси.
Подозреваемой предъявили обвинение в мошенничестве. Расследование продолжается.
***
Всплеск мошенничества в Молдове
За последние месяцы в Молдове фиксируют резкий рост телефонного мошенничества, ущерб оценивается в миллионы леев. Основной тип "фишинг" — это метод мошенничества, основанный на социальной инженерии. Вместо того чтобы искать технические дыры, пытаться взломать сложные банковские системы или современные устройства, злоумышленники атакуют "самое слабое звено" — пользователя.
Граждан призывают быть осторожными и не сообщать незнакомцам личные данные, коды из SMS и банковскую информацию, не переводить и не отдавать деньги. Современные банковские системы достаточно защищены от взлома, но самым слабым звеном защиты остается пользователь, который сам открывает двери "троянскому коню".
Украденные мошенниками средства мгновенно переводятся на зарубежные счета и отмываются через криптовалютные платформы, что делает почти невозможным отслеживание пути украденных денег, а тем более их возврат на счета. Преступники используют VPN, звонки по VoIP и технологии искусственного интеллекта, а их колл-центры расположены за пределами страны.
