Платежная система A7, связанная с беглым молдавским олигархом Иланом Шором и российским Промсвязьбанком, провела через международные банки более $6,9 млрд, используя сеть подставных компаний и поддельные документы для обхода санкций против России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на сотни тысяч документов A7, оказавшихся в распоряжении издания в результате утечки.
A7 создали в конце 2024 года при поддержке российского государственного Промсвязьбанка. Компания должна была стать альтернативным каналом для международных расчетов российских клиентов после отключения ряда банков от SWIFT. По данным FT, сама A7 заявляет, что через ее инфраструктуру проходит около пятой части валютных операций России.
Как сообщает «Настоящее время», схема предполагала использование компаний-посредников, которые открывали счета в банках разных стран и оформляли фиктивные инвойсы. В документах FT обнаружила подтверждения платежей через около 100 таких компаний. Еще около 200 юридических лиц упоминаются в документах A7 — среди них 61 компания в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане и 14 в Индонезии.
Более половины средств в итоге поступали на счета в китайских банках. Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около $1,1 млрд, через DBS — $273 млн, а через клиентов Citigroup — $74 млн. Крупнейшим каналом оказался First Abu Dhabi Bank в ОАЭ: A7 открыла там счета для 17 юридических лиц, через которые прошло более $1,8 млрд.
Утечка также содержит сведения о платежах за товары, которые могли иметь военное применение. В частности, в феврале 2025 года A7 провела платеж на 3,6 млн юаней (около $510 тыс.) за 500 приборов ночного видения для российского клиента. В документах для банка товар указали как закаленное стекло. По данным FT, сотрудники A7 также меняли таможенные коды товаров и удаляли из документов информацию, которая могла указывать на связь платежей с Россией.
First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили изданию FT, что закрыли счета, связанные с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались комментировать конкретные операции.
Ранее Великобритания усилила меры против обхода санкций в отношении России и отдельно выпустила предупреждение о деятельности сети A7, которую британские власти связывают с обходом санкционных ограничений.
В июле 2026 года Евросоюз ввел санкции против руководителя проекта A7A5 Леонида Шумакова, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева.
Сам Илан Шор заочно осуждён в Молдове на 15 лет по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы. Он отрицает свою вину и заявляет о политическом преследовании.
Сейчас Шор живет в РФ и имеет российское гражданство. По данным СМИ, в партнерстве с государственным Промсвязьбанком он участвует в проектах, которые помогают обходить международные санкции, в том числе с использованием криптовалюты. Осенью 2025 года в запуске одного из совместных проектов Шора и Промсвязьбанка участвовал Владимир Путин.
