Соединенные Штаты ввели новые санкционные меры против финансовой сети A7, которой руководит осуждённый в Молдове по делу "о краже миллиарда" и скрывающийся в Москве олигарх Илан Шор. По данным американского Минфина, посредники сети с января 2025-го по июнь 2026 года провели операции на сумму более 17 млрд долларов. В Вашингтоне утверждают, что часть транзакций была связана с продажей иранской нефти, закупкой оружия и киберпреступностью. В A7 обвинения отвергают.
Министерство финансов США 1 октября объявило о новых мерах против A7. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) включило сеть в санкционный список как "значимую транснациональную преступную организацию". Одновременно американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила ограничить переводы средств, связанные с посредниками A7, и выпустила соответствующее предупреждение для финансовых учреждений.
По данным Минфина США, посредники A7 обработали более 17 млрд долларов в период с января 2025 года по июнь 2026-го.
Американские власти утверждают, что сеть использовала компании-посредники, поддельные торговые документы и сведения об импорте и экспорте, чтобы представлять санкционные или незаконные платежи как обычные коммерческие операции. По версии Вашингтона, эти механизмы использовались в том числе для перевода средств, связанных с Ираном, а также киберпреступниками.
Минфин США заявляет, что отдельные посредники A7 были задействованы в операциях, связанных с продажей иранской нефти и закупкой оружия. В частности, один из них, по данным ведомства, проводил транзакции с компаниями, связанными с так называемым "теневым флотом" Ирана. Другой посредник перевёл около 1,6 млн долларов компании, которую американские власти связывают с обходом санкций и закупкой вооружений.
"Мы стоим независимую систему расчетов". В A7 обвинения отвергают
Компания отвергла выдвинутые обвинения. В комментарии российскому изданию «Коммерсантъ» в A7 заявили, что платёжная система не проводила транзакций в интересах Ирана или террористических организаций.
"Платежная система А7 категорически опровергает любые обвинения в работе с Ираном или террористическими организациями. Компания никогда не проводила транзакций в их интересах и не обслуживала связанные с ними структуры. А7 построила новую и независимую международную систему расчетов, которая позволяет бизнесу работать эффективно и оперативно вне зависимости от геополитической конъюнктуры. Санкции против нас и есть признание этой эффективности", — заявили в компании.
Расследование Financial Times
Незадолго до решения американских властей Financial Times опубликовала расследование, основанное на внутренних документах A7. По данным издания, через международные банки при помощи сети подставных компаний было проведено не менее 6,9 млрд долларов. FT пишет, что для проведения платежей использовались в том числе поддельные документы и фиктивные коммерческие операции.
В сентябре 2025 года Илан Шор участвовал по видеосвязи в мероприятии во Владивостоке с участием президента России Владимира Путина. Тогда Шор, представлявшийся генеральным директором A7, рассказал о работе компании и международной платёжной инфраструктуре. Российское издание "Коммерсантъ" сообщало, что во Владивостоке в незадолго до этого открыли международный финансово-расчётный центр на базе инфраструктуры A7.
A7 ранее уже попала под санкции США, а также находится под ограничениями Евросоюза и Великобритании. Новое решение Вашингтона расширяет меры против сети и её посредников.
Илан Шор в Молдове приговорён к 15 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве и отмывании денег. В декабре 2024 года Высшая судебная палата отклонила жалобу его адвокатов и оставила приговор в силе.
