В Кишиневе раскрыли предполагаемую схему мошенничества под предлогом возврата потерянных инвестиций. 11 ноября правоохранители провели обыски в двух кол-центрах и задержали 15 человек в возрасте от 21 до 59 лет. Как сообщили в полиции, подозреваемые обманывали жителей европейских стран, обещая вернуть утраченные вложения, но вместо этого выманивали у них новые суммы денег.
По версии следствия, кол-центры действовали в рамках организованной преступной группы, участники которой имели четко распределенные обязанности. Работу операторов и деятельность группы координировал 59-летний мужчина.
Основными жертвами становились жители Италии, Франции и Германии, ранее потерявшие деньги на различных инвестиционных онлайн-платформах. Операторы связывались с ними и предлагали помощь в возврате средств, однако сначала требовали оплатить услуги по запуску процедуры. Затем под различными предлогами убеждали людей переводить все новые суммы.
В некоторых случаях потерпевшие продавали собственное имущество и даже оформляли банковские кредиты, надеясь вернуть потерянные инвестиции.
В ходе обысков полицейские изъяли вещественные доказательства, которые изучат в рамках уголовного дела. Все 15 задержанных помещены под арест на 72 часа.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают обстоятельства дела, выявляют возможных потерпевших и устанавливают других лиц, причастных к мошеннической схеме.
