Парламентская комиссия расследующая обстоятельства отмывания денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова (т.н. “Ландромат”) пригласит на слушания на следующей неделе экс-генерального прокурора Корнелиу Гурина и ранее исполнявшую обязанности главы прокуратуры по борьбе с коррупцией Адриану Бецишор. Решение приняли на вчерашнем заседании комиссии.
В заседании также приняли участие заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры Эдуард Варзарь и эксперт комитета Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL).
Расследование комиссии охватывает временной период 2010-2014 годов. Там рассмотрели четвертый оценочный отчета MONEYVAL, проведенного после визита экспертов в Республику Молдова осенью 2011 года.
Эдуарда Варзарь отметил, что эксперты рекомендовали проверить ряд государственных органов, в частности правоохранительных. Речь идет о Генеральной прокуратуре, Национальном банке Молдовы, комиссии по финансовому рынку, Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и др.
Заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры предположил, что более подробную информацию может предоставить бывший заместитель начальника Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор, которая в тот период расследовала дела о банковском мошенничестве.
Председатель комиссии Инга Григориу заявила, что комиссия предложит Адриане Бецишор ответить на некоторые вопросы, возможно даже в письменной форме. Она добавила, что на следующее заседание комиссии на следующей неделе приглашен генеральный прокурор Республики Молдова в 2013-2016 гг. Корнелиу Гурин.
В ноябре прошлого года парламенте создали комиссию по расследованию схемы отмывания денег через молдавские суды, так называемому “Ландромату”; в иностранной прессе чаще упоминается как “Российский ландромат”. Комиссию возглавит депутат от партии DA Инга Григориу, так как политформирование выступило инициатором её создания.
На первом этапе парламентарии проверят банковские транзакции в период с 2010 по 2014 годы. Тогда удалось отмыть более $20 млн через схему представления молдавским судам фиктивных долговых расписок.
Депутаты узнают на каком этапе находятся уголовные дела по отмыванию денег, заслушают свидетелей и сотрудников ведомств. Отчет о проделанной работе комиссии представят через 120 дней.
В комиссию вошли: Инга Григориу (Платформа DA), Богдан Цырдя и Александр Суходольский (ПСРМ), Людмила Гузун (ДПМ), Денис Уланов (“Шор”), Вадим Чеботарь (Pro Moldova) и Думитру Алайба (PAS).
***
О “молдавской схеме” отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Как рассказывал тогда председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь, “ландромат” применяли с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавские банки, влияние на которых оказывал бизнесмен Вячеслав Платон, компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов и лица с молдавским гражданством.
Последние вместе с российскими фирмами выступали перед истцами как солидарные ответчики по долгам, чтобы их можно было взыскивать через молдавские суды. Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, рассказал тогда Поалелунжь. По его словам, решения принимали на основе копий документов, а по некоторым делам копии легализованы сомнительным образом.
В 2017 году Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила расследование и передала в суд уголовное дело о причастности судей к отмыванию $20 млрд из России через молдавские банки. Решение суда в их отношении так и не было вынесено. Один судья за это время скончался, еще один был объявлен в международный розыск.
В 2016 году Наццентр борьбы с коррупцией задержал 16 судей. Их всех отстранили от должности на время расследования. В то же время, несколько судей добивались оправдательного приговора, чтобы вернуться к работе в судебной системе.
В прошлом месяце пятерых судей, которых обвиняли в причастности к делу об отмывании денег через схему “Ландромат”, восстановили в должности и выплатили заработные платы за 4 года.
Парламент создал комиссию по расследованию “Российского ландромата”
