Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) установила причастность освобожденного из тюрьмы бизнесмена Вячеслава Платона к деятельности компаний, которые были замешаны в схемах по “банковской краже” и “ландромате”. Об этом заявила сегодня депутат от Платформы DA Инга Григориу, которая является председателем парламентской комиссии по расследованию схемы отмывания денег с помощью молдавских судов, так называемого “Ландромата”.
Более того, покидающая свой пост парламентарий утверждает, что генеральный прокурор Александр Стояногло целенаправленно “вытащил” Платона из дел о “краже миллиарда” и “Ландромате”.
“В двух делах задействованы группы компаний, аффилированные с Иланом Шором, новым депутатом парламента с неприкосновенностью. К сожалению, ответ от SPCSB я получила поздно, уже после досрочных парламентских выборов, и это вызывает у меня еще больше вопросов. Почему ответ учреждения зависит от результатов выборов?”, – написала Григориу.
Она призвала новое правительство активно бороться с отмыванием денег, которое будет продолжаться, если его не остановить.
Помимо компаний, объявленного в международный розыск бизнесмена Илана Шора, в документе указана причастность Платона к деятельности офшорной компании Ronida Invest LLP (британская фирма-однодневка), которая была задействована в “Ландромате” в 2010-2013 годах. Данная компания упоминалась в отчете парламентской комиссии по расследованию схемы отмывания денег.
Сам Платон при этом заявил в интервью NM в конце прошлого года, что “российских транзит”, который назвали «Ландроматом», не был связан с отмыванием денег, полученных в России преступным путем, а о речь идет о “выводе чистых денег”.
“Деньги вышли из России, в Молдове они пробыли несколько часов и ушли дальше. Разумно предположить: раз мы не можем получить в России данные о происхождении этих денег, то в Молдове нет смысла искать эти данные, потому что деньги тут были транзитом. Есть смысл затребовать эти данные у получателей денег, они же, скорее всего, связаны с отправителями. Если предположить, что это отмывание, то должен был быть общий умысел между отправителем и получателем”, — отметил Платон.
На прошлой неделе Григориу рассказала, что Вячеслав Платон частично показал, как обеспечивался вывод денег из России через Молдову. Он подтвердил, что изменения в различных законах позволили участникам “Ландромата” сэкономить деньги.
Изменения в законы внесли в 2010 году, в интересах компаний, которые фигурировали и в отчете Kroll. Согласно ему эти компании были связаны с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком. Речь идет о компаниях RONIDA INVEST LLP, MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, CHESTER NZ LIMITED, ZORBAINTERNATIONAL, SEABON LIMITED, WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, PR- VERT SYSTEM LIMITED, VALEMONT PROPERIES LTD, CALDON HOLDINGS LIMITED и других.
Для проведения денег через компании использовались судебные исполнители. Известно о 5 судьях, которые были привлечены 20 кредитными компаниями, зарегистрированными в оффшорных зонах, которые встречаются и в других “серых схемах” в Молдове.
Финансовые средства переводились физическим и юридическим лицам, имеющим счета в коммерческих банка в около 60 стран мира. Банковские операции включали перевод финансового капитала из Российской Федерации в оффшорные зоны с использованием молдавской банковской системы.
***
14 июня Платона оправдали по делу о банковском мошенничестве. Решение принял столичный суд района Буюканы.
В 2017 году Платона приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и коррупции, однако в 2020 году освободили после заявления генпрокурора Александра Стояногло о нахождении в его деле признаков фальсификации. В конце мая прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сняла с него все обвинения по делу “о банковской краже”. Дело предложили вернуть в суд для пересмотра и установления реальных виновников преступления.
В декабре 2018 года Вячеслава Платона приговорили к 25 годам тюрьмы. Это общий приговор по двум делам — о мошенничестве в Banca de Economii и о мошенничестве в страховой компании Moldasig. Платон утверждал, что уголовные дела против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, который вместе с Иланом Шором – реальные бенефициары украденного из молдавских банков миллиарда евро.
15 июня 2020 года осужденный бизнесмен Вячеслав Платон досрочно освободился из столичного пенетенциара №13. В первом заявлении для прессы, он рассказал, что останется в Молдове и планирует привлечь к ответственности экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка.
18 мая Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что Вячеслава Платона незаконно приговорили по делу о “краже миллиарда” и его “дело было полностью сфальсифицировано”.
Что такое “Ландромат?”
О “молдавской схеме” отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Как рассказывал тогда председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь, “ландромат” применяли с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавские банки, влияние на которых оказывал бизнесмен Вячеслав Платон, компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов и лица с молдавским гражданством.
Последние вместе с российскими фирмами выступали перед истцами как солидарные ответчики по долгам, чтобы их можно было взыскивать через молдавские суды. Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, рассказал тогда Поалелунжь. По его словам, решения принимали на основе копий документов, а по некоторым делам копии легализованы сомнительным образом.
“Ландромат” пока считается крупнейшей операция отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, через схему “Ландромата” с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд, выведенных из России. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были выведены из уголовного расследования.
Что такое “кража миллиарда”? (Она же “банковская кража”, “кража века”)
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
Вячеслав Платон оправдан по делу о банковском мошенничестве
Через Молдову отмыли $22 млрд. Парламентская комиссия по “Ландромату” завершила подготовку отчета
