Бывший вице-председатель парламента призвал нынешнее законодательное собрание срочно изучить отчет комиссии по “Ландромату”, который был опубликован незадолго до роспуска прошлого созыва парламента. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети.
Он возмутился тем, что парламент работает уже более месяца, а отчет еще не был зарегистрирован. По его словам, в прошлом созыве законодательного органа регистрацию данного отчета заблокировали большинством голосов “представителей криминально-политических группировок Платон-Додон-Шор-Плахотнюк”.
“Отчет завершили моя коллега Инга Григориу в мае, но он не был зарегистрирован, так как представители криминально-политических группировок Платон-Додон-Шор-Плахотнюк, имевшие большинство в комиссии, заблокировали его.
В проекте документа очень подробно описывается, как Слава с помощью Влада и Илана [речь идет о бизнесмене Вячеславе Платоне, экс-лидере демократической партии Владе Плахотнюке и председателе парламентской партии “Шор” Илане Шоре – прим.ред.] отмывал десятки миллиардов долларов через молдавские банки, используя часть денег для подкупа государственных чиновников, в том числе бывшего премьер-министра.
Эта операция была частью схемы ограбления банковской системы Республики Молдова и предшествовала хищению одного миллиарда из трех банков. Генеральный прокурор давно отрицает, что “Ландромат” является преступлением. Его заместитель проинформировал нас, что уголовное дело по этому поводу продолжается, только мы поняли, что следствие движется со скоростью улитки. Здесь все ясно. Вмешался Слава”, – написал Слусарь.
Он призвал парламент рассмотреть отчет как можно скорее, а секретаря комиссии по расследованию Думитру Алайбу способствовать этому процессу.
***
В начале июля стало известно, что финальный отчет комиссии по расследованию “Ландромата” завершен, однако его не регистрируют в парламенте. Четыре депутата от тогдашних фракций ПСРМ, Pro Moldova и партии «Шор» отказались ставить подписи. Согласно выводам комиссии, ответственность за организацию схемы по отмыванию денег возлагается на скандального бизнесмена Вячеслава Платона. Он обвинения отвергает.
Согласно отчету, деньги из “Ландромата” в Молдове использовали для подкупа депутатов, чиновников и судей, покупки двух страховых компаний и недвижимости. При этом государственные институты бездействовали или даже помогали мошеннической схеме, с помощью изменения законов. Через нее в Молдове было отмыто 22 миллиарда долларов США российских денег. Была найдена связь между двумя масштабными экономическими преступлениями в истории страны “Ландромате” и “Краже миллиарда”.
Все началось с внесения изменений в законы в 2010 году, в интересах компаний, которые фигурировали и в отчете Kroll. Согласно ему эти компании были связаны с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком. Речь идет о компаниях RONIDA INVEST LLP, MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, CHESTER NZ LIMITED, ZORBAINTERNATIONAL, SEABON LIMITED, WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, PR- VERT SYSTEM LIMITED, VALEMONT PROPERIES LTD, CALDON HOLDINGS LIMITED и других.
При этом Платон является фактическим бенефициаром офшорной кампании RONIDA INVEST LLP, которая была задействована при “краже миллиарда” и в схеме отмывания денег через молдавские суды, т.н. “Ландромате”. Данная информация содержится в письме службы информации и безопасности к Инге Григориу, председателю парламентской комиссии по расследованию “Ландромата”.
Для проведения денег через компании использовались судебные исполнители. Известно о 5 судьях, которые были привлечены 20 кредитными компаниями, зарегистрированными в оффшорных зонах, которые встречаются и в других “серых схемах” в Молдове. Финансовые средства переводились физическим и юридическим лицам, имеющим счета в коммерческих банка в около 60 стран мира. Банковские операции включали перевод финансового капитала из Российской Федерации в оффшорные зоны с использованием молдавской банковской системы.
Что такое “Ландромат?”
О “молдавской схеме” отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Как рассказывал тогда председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь, “ландромат” применяли с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавские банки, влияние на которых оказывал бизнесмен Вячеслав Платон, компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов и лица с молдавским гражданством.
Последние вместе с российскими фирмами выступали перед истцами как солидарные ответчики по долгам, чтобы их можно было взыскивать через молдавские суды. Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, рассказал тогда Поалелунжь. По его словам, решения принимали на основе копий документов, а по некоторым делам копии легализованы сомнительным образом.
“Ландромат” пока считается крупнейшей операция отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, через схему “Ландромата” с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд, выведенных из России. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были выведены из уголовного расследования.
Через Молдову отмыли $22 млрд. Парламентская комиссия по “Ландромату” завершила подготовку отчета
