Обвинения против объявленного в розыск экс-лидер демократической партии Влада Плахотнюк по делу о хищениях в Metalferos не имеют под собой оснований. Об этом tv8.md заявил адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак, после выдвижения прокуратурой нового обвинениях против его подзащитного.
«Oбвинения в адрес моего клиента не имеют под собой оснований и базируются только на предположениях. Исходя из той информации, что мне предоставили, я не вижу там никаких доказательств, которые бы доказали причастность моего клиента к инкриминируемым ему деяниям», – заявил Рогак.
Сегодня генпрокуратура выдвинула новые обвинения против бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка. Он проходит подозреваемым по уголовному делу Metalferos по трем статьям: «cоздание преступной организации или руководство ею», «мошенничество в особо крупном размере» и «отмывание денег».
***
Влад Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года, после того как демократическая партия утратила власть и на смену кабмину Павла Филипа пришло правительство Майи Санду.
В Молдове в отношении Плахотнюка ранее было возбуждено уголовное дело по трем статьям: создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.
Акционерное общество Metalferos специализируется на закупке, переработке и реализации, лома черных и цветных металлов. В 2019 году входило в топ-5 наиболее прибыльных государственных предприятий.
В сентябре и декабре 2019 года в компании Metalferos проходили обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.
Экс-глава демократической партии Владимир Плахотнюк обладал правом подписи и был бенефициаром как минимум трех компаний, которые прямо или косвенно извлекли выгоду в десятки миллионов долларов от контрактов с государственным предприятием Metalferos.
Дивиденды поступали на счета компаний, связанных с Плахотнюком, ещё с момента, когда он был в Молдове и занимал государственные должности. Однако, ни данные средства, ни компании, не фигурировали в декларациях о доходах политика.
По данным следствия, закупки предприятия проводились через счета фирм посредников, что позволяло по фиктивным документам распределять доход между сборщикам металлолома и руководителям преступной группировки. При этом на экономических агентов, которые отказывались от участия в “схеме”, могло оказываться административное давление, вплоть до заведения уголовных дел.
Прокуратура предъявила обвинения Плахотнюку по делу Metalferos
