Объявленный в розыск экс-лидер демократической партии Влад Плахотнюк получил новое обвинение от генеральной прокуратуры Молдовы. Речь идет об уголовном деле по факту хищений в компании Metalferos, которая занимается закупкой, переработкой и реализацией, лома черных и цветных металлов.
Информацию об этом для tv8.md подтвердила пресс-секретарь генпрокуратуры Мариана Керпек.
По ее словам, Плахотнюка подозревают в создании и управлении преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. В столичный суд района Чеканы направили прокурорский запрос об аресте подозреваемого на 30 суток. Его рассмотрят на заседании 10 ноября.
***
Влад Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года, после того как демократическая партия утратила власть и на смену кабмину Павла Филипа пришло правительство Майи Санду.
С первых дней, различные политики разного уровня заявляли, что экс-лидер демократов находится в США. В начале февраля, один из его соратников, депутат парламента Андриан Канду подтвердил, что Плахотнюк с семьей находится в Соединенных Штатах Америки. За все это время, его так и не объявили в розыск по линии Интерпола.
16 июня того 2020 года генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Однако Интерпол отказался включить бывшего лидера ДПМ в международный розыск из-за некорректно заполненных документов.
29 сентября 2020 года, турецкие власти уведомили Генеральную прокуратуру РМ о том, что Владимир Плахотнюк находился на территории их страны. По данным СМИ, находясь в Турции он провел встречи с некоторыми молдавскими политиками в Стамбуле, затем 28 сентября направился на Северный Кипр, частично признанное государство неподконтрольное Республике Кипр и поддерживаемое Турцией.
В Молдове в отношении Плахотнюка ранее было возбуждено уголовное дело по трем статьям: создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.
***
Акционерное общество Metalferos специализируется на закупке, переработке и реализации, лома черных и цветных металлов. В 2019 году входило в топ-5 наиболее прибыльных государственных предприятий.
В сентябре и декабре 2019 года в компании Metalferos проходили обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.
Экс-глава демократической партии Владимир Плахотнюк обладал правом подписи и был бенефициаром как минимум трех компаний, которые прямо или косвенно извлекли выгоду в десятки миллионов долларов от контрактов с государственным предприятием Metalferos.
Дивиденды поступали на счета компаний, связанных с Плахотнюком, ещё с момента, когда он был в Молдове и занимал государственные должности. Однако, ни данные средства, ни компании, не фигурировали в декларациях о доходах политика.
По данным следствия, закупки предприятия проводились через счета фирм посредников, что позволяло по фиктивным документам распределять доход между сборщикам металлолома и руководителям преступной группировки. При этом на экономических агентов, которые отказывались от участия в “схеме”, могло оказываться административное давление, вплоть до заведения уголовных дел.
ZdG: Плахотнюк тайно владел компаниями, которые извлекали прибыль из сделок Metalferos
