По результатам обысков в Национальном инспекторате расследований по делу о мошенничестве на предприятии Metalferos задержано 16 человек, включая 4 сотрудников, расследовавших экономические преступления. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры.
В офисе компании и офисах посредников Metalferos провели 31 обыск. По версии следствия, именно через них приобретались металлы и обналичивались деньги.
Сейчас анализируется экономическая и юридическая документация компаний, чтобы подтвердить или опровергнуть факт мошенничества, а также установить круг причастных к противоправным действиям.
В пресс-релизе уточняется, что действия прокуратуры не влияют на текущую работу Metalferos, поскольку анализируется информация о прошлых действиях администрации государственной компании монополиста.
***
Акционерное общество Metalferos специализируется на закупке, переработке и реализации, лома черных и цветных металлов. В 2019 году входило в топ-5 наиболее прибыльных государственных предприятий.
В сентябре и декабре прошлого года в компании Metalferos проходили обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.
После смены руководства и многочисленных коррупционных скандалов на государственном предприятии, президент и премьер-министр заявили, что Metalferos выставят на приватизацию. Додон высказал уверенность, что государство не должно вмешиваться в данный рынок, а снятие монополии только увеличит конкуренцию.
В Национальном инспекторате расследований проходят обыски по делу о мошенничестве на Metalferos
ZdG: Плахотнюк тайно владел компаниями, которые извлекали прибыль из сделок Metalferos
