Различные пожертвования для Республики Молдова может сделать любой желающий, при условии, что это законно заработанные деньги. Государственные учреждения должны сделать все, чтобы полученные незаконным путем средства не смогли найти путь в Молдову. Об этом заявила президент Майя Санду комментируя расследование программы Cutia Neagră PLUS на TV8 о сомнительных источниках финансирования программы беглого политика Илана Шора "Молдавское село".
Она отметила, что если переведенные деньги для реализации программы Шора "Молдавское село", получены незаконным путем, нельзя чтобы они попадали на счета в Молдове и использовались.
"Государственные институты должны быть более эффективными, потому что позднее эти финансовые поступления были заблокированы. Должна быть прозрачность и ясность, откуда берутся эти деньги. Делать пожертвования может любой желающий, если это донации из законно заработанных денег. В этом же случае, наблюдаются схемы отмывания денег и поступают грязные деньги. Насколько я знаю, поэтому учреждения заморозили несколько счетов", - сказала Майя Санду в интервью "Internetu Grăieşte" .
Что касается мэра от PAS из села Донич Оргеевского района, который подал заявку на участие в программе Шора, президент считает, что такого политика следовало бы исключить из партии. При этом она отмечает, что несколько мэров из Гагаузии, которые не имеют отношения к PAS, жаловались на давление из-за якобы отказа принимать участие и получать деньги на специальный счет в рамках программы "Молдавское село". В таком случае, по их словам, близкие к Шору люди приходили в село и заявляли людям, что тот или иной инфраструктурный проект не будет у них реализовываться из упрямства мэра.
"Мэры должны понимать, что когда они принимают средства неясного происхождения, к ним могут быть применены санкции, а государственные учреждения должны обеспечить то, чтобы эти деньги не могли попасть на счет, если речь не о деньгах, полученные законным путем", - подчеркнула президент.
***
Согласно расследованию TV8, за последние месяцы десятки мэрий в Молдове подписали сомнительные спонсорские контракты с загадочным бизнесменом из Израиля, который взялся финансировать местные инфраструктурные проекты в РМ на десятки миллионов леев. Связанный с Россией мужчина, никогда в Молдове не был и не вел никаких дел на территории РМ, и якобы готов финансово поддерживать предвыборные политические проекты Шора.
О человеке по имени Игаль Швед, он же Игорь Швед, Cutia Neagră PLUS рассказывали в прошлом расследовании. Как выяснилось, следы денег израильского спонсора ведут в Москву. Швед получал денежные переводы на большие суммы от другого связанного с Шором человека, гражданина Молдовы. Переводы проходили между счетами казахстанского "Евразийского банка". Об этом перед выборами, 27 октября, СИБ уведомил Центральную избирательную комиссию.
Знакомый Шора Виктор Гуцуляк, который сейчас находится в Москве, удаленно отправил со своего счета в "Евразийском банке" деньги Игалю Шведу. Только за июнь 2023 года Швед получил от Гуцуляка 95 миллионов рублей, что примерно эквивалентно 1 млн евро.
Из этой суммы, Шведу удалось перевести в Республику Молдова около 400 тысяч евро. Все эти перебрасывания денег непонятного происхождения со счетов на счет не остались без внимания молдавских спецслужб. Центр по предотвращению и борьбе с отмыванием денег потребовал остановить банковские операции и заморозить счета, так как были обоснованные подозрения в том, что средства могут быть использованы для незаконного финансирования политических партий. На средства наложен арест, утверждают источники TV8.
Когда две недели назад команда Cutia Neagră PLUS опубликовала первую часть расследования о фиктивном спонсоре политических проектов Шора, тот никак не отреагировал на него. Корреспонденты пытались с ним связаться и предоставить право на реплику используя контакты в социальных сетях и e-mail, но Шор не счет необходимым давать комментарии. Вице-председатель запрещенной партии "Шор" Марина Таубер тоже оставила запросы TV8 без ответа.
После публикации второй части расследования Cutia Neagră PLUS на TV8, в котором сообщалось, что провозглашенные беглым политиком Иланом Шором инфраструктурные проекты финансируются сомнительными путями, Шор выступил с реакцией на своей странице в социальной сети.
Он заявил в видео, что названный в материале фиктивным спонсором бизнесмен Игорь Швед, за которым тянутся сомнительные финансовые транзакции, заработал свои деньги совершенно легального еще 15 лет назад и помогает проводить предложенные Иланом Шором проекты в Молдове исходя из альтруистических соображений. Он возмутился отслеживанием денежных потоков со стороны властей и заявил, что власти должны благодарить щедрого донора, а не бороться с ним и не пытаться "поливать грязью". Данные СИБ, которые легли с основу расследования, Шор назвал "документами непонятного качества".
Полную версию второй части расследования можно прочесть здесь (RO, RU).
