13 februarie 2023, ora 17:21

O nouă ședință de judecată la Curtea de Apel Chișinău în dosarul în care deputatul fugar Ilan Șor este învinuit de escrocherie și spălare de bani, a fost amânată. Noii avocați ai acestuia, reprezentanți ai unei companii de avocatură din Anglia, dar și apărătorul din oficiu, nu s-au prezentat la ședință. 

Ultimul a invocat motive de boală, iar reprezentanții companiei engleze au motivat că au fost citați într-o altă cauză penală la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, unde urma să fie examinată o cerere de înlocuire a măsurii preventive în privința deputatei PP Șor, Marina Tauber. 

Chiar dacă ședința de la Judecătoria Ciocana a fost amânată, iar avocații englezi au fost informați despre acest lucru, aceștia nu s-au prezentat totuși la Curtea de Apel Chișinău.   

Procurorul de caz a solicitat, astfel, instanței aplicarea amenzilor în privința avocaților lui Șor, pentru lipsa fără just de temei de la ședință și informarea Uniunii Avocaților cu privire la tergiversarea intenționată a ședințelor. Cererile acuzatorului au fost admise, fiindu-le aplicate avocaților măsură coercitivă – amendă, precum și informarea Uniunii Avocaților.

„Procuratura Anticorupție califică acțiunile părții apărării ca fiind o încercare de tergiversare intenționată a examinării cauzei și insistă asupra utilizării cu bună credință de către partea apărării a armelor procesuale acordate prin lege”, se menționează într-un comunicat de presă al Procuraturii Anticorupție.

Ilan Șor este apărat de cinci apărători. Din luna noiembrie 2022 până în prezent, ședințele de judecată au fost amânate de mai multe ori la cererea apărării, cauza fiind la etapa în care partea apărării urmează să își prezinte argumentele în susținerea cererilor de apel.

Următoarea ședință a fost fixată pentru data de 20 februarie 2023.

La mijlocul lunii decembrie 2022, avocații din Republica Moldova ai lui Ilan Șor au fost amendați de Curtea de Apel Chișinău pentru absența de la ședință fără motive temeinice.

În 18 ianuarie 2023, instanța a admis în proces avocații străini, prin încheiere protocolară, și le-a oferit termen până pe 13 februarie 2023 să facă cunoștință cu materialele cauzei penale.

Ilan Șor a fost condamnat, în 2017, în dosarul „furtul miliardului” la 7 ani și jumătate de închisoare, pentru escrocherie şi spălare de bani. Dosarul se află pe rol în Curtea de Apel Chişinău, iar ședințele de judecată au fost amânate în repetate rânduri. 

În 2019, după ce Partidul Democrat a plecat de la guvernare, Ilan Șor a părăsit țara. El s-ar afla în Israel, de unde organizează proteste contra guvernării. Anul trecut, SUA și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva lui Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Sancțiunile prevăd inclusiv faptul că cei doi nu pot intra pe teritoriul Statelor Unite ca și imigranți sau non-imigranți. 

15 noiembrie 2024, ora 16:05

Valeriu Timofti, moldoveanul care a încercat să intre în țară cu o valiză, în care avea 550.000 de euro, este om de afaceri în România și înregistrează venituri de milioane anual. Potrivit Judecătoriei Chișinău, acesta a fost achitat în dosarul de contrabandă, pentru că nu ar exista suficiente probe care să-i demonstreze vinovăția. Totodată, instanța nu a stabilit prezența vreunei legături sau afilieri cu grupul politic sau organizațional „Șor”.

„Instanța a stabilit că vina învinuitului nu a fost dovedită nici în ceea ce privește intenția de comitere a infracțiunii de contrabandă, nici în legătură cu implicarea altor persoane în comiterea pretinsei infracțiuni de transmitere către acesta a mijloacelor bănești”, se arată într-un comunicat al Judecătoriei.

„Subliniem că decizia instanței este rezultatul unei analize obiective a probelor, fiind adoptată în urma unui proces echitabil, bazat pe respectarea legislației în vigoare și a principiilor unui sistem judiciar corect și imparțial”, mai menționează reprezentanții judecătoriei.

Cine este judecătoarea care a pronunțat sentința

Decizia de achitare a moldoveanului prins cu 550.000 de euro la intrarea în Moldova a fost pronunțată de judecătoarea Arina Ialanji. 

Anterior, aceasta a adoptat și decizia de condamnare a lui Dragomir Popovici, șoferul care a provocat cumplitul accident de pe bd. Decebal, în care a murit Doina Prodan. Mai exact, bărbatul s-a ales cu 6 ani și 10 luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semi-închis. Totodată, trebuia să plătească 5.000.000 de lei prejudiciu moral familiei victimei și 296.206,63 de lei prejudiciu material. Hotărârea a fost contestată de învinuit, dar Curtea de Apel a menținut decizia primei instanțe.

Arina Ialanji este și magistrata căreia i-a fost repartizat inițial dosarul în care fostul procuror general Alexandr Stoianoglo e acuzat că l-a pus în libertate pe controversatul Veaceslav Platon înainte de termen.

În februarie 2024, Consiliul Superior al Magistraturii a decis specializarea magistraților în cauze penale provenite de la Procuratura Anticorupție. Astfel, în martie 2024, conducerea Judecătoriei Chișinău a decis să o înlăture de la cazul lui Stoianoglo, motivând că nu face parte din completele specializate care se ocupă de dosarele PA.

Soarta valizei cu 550.000 de euro

Potrivit sentinței în privința lui Valeriu Timofti, analizate de TV8.md, cei peste 500.000 de euro vor fi restituiți inculpatului după ce decizia instanței va fi definitivă.

Procurorii PPCCOCS au anunțat de dimineață că vor contesta hotărârea:

„Acuzatorii de stat consideră că circumstanțele faptice și probatoriul acestui dosar de contrabandă au fost examinate și apreciate eronat de instanța de judecată prin sentința din 13 noiembrie. Prin urmare, procurorii sunt determinați să o conteste la Curtea de Apel Chișinău”.

TV8.md amintește că bărbatul învinuit a fost stopat la frontieră, la începutul lunii octombrie 2023. Acesta se afla la volanul unui automobil de lux și le-a spus vameșilor că nu are nimic de declarat. Totuși, oamenii legii au dispus verificarea mașinii, iar în portbagaj a fost depistată valiza cu cei peste jumătate de milion de euro.

Anterior, TV8 a scris că bărbatul este suspectat de afiliere la fostul Partid Șor, iar banii urmau să fie utilizați pentru finanțarea unor candidați din partea formațiunii Șansă. Inculpatul s-a declarat nevinovat.

Potrivit Codului penal, contrabanda comisă în astfel de circumstanțe se pedepsește cu închisoare de la 4 la 10 ani.