13 octombrie 2025, ora 23:20

Un bărbat din Drochia a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare pentru escrocherie, după ce instanțele au stabilit că a organizat o schemă piramidală de investiții. Acesta a luat peste 118.000 de euro de la mai multe persoane, promițându-le câștiguri lunare de până la 18%, din așa-zise investiții pe piața valutară. În realitate, banii nu au fost investiți, iar profiturile promise erau plătite din sumele aduse de alți participanți. Decizia a fost pronunțată recent de Curtea Supremă de Justiție.

Potrivit sentinței, faptele au avut loc în anii 2014-2015, când bărbatul a convins mai multe persoane să-i ofere sume importante de bani, sub pretextul că le va investi pe piața bursieră „Forex”. Pentru a da impresia unei activități legale, el a înființat două companii, în numele altor persoane, prin care semna contracte de consultanță financiară și de împrumut. 

Deși promitea profituri constante, ancheta a arătat că niciuna dintre firme nu desfășura o activitate economică reală, iar veniturile erau simbolice. Judecătorii au stabilit că dobânzile plătite unora dintre investitori proveneau din banii colectați de la alții, mecanism care demonstra caracterul piramidal al schemei.

Când fluxul de bani s-a întrerupt, plățile au încetat, iar persoanele care i-au oferit bani nu și-au mai putut recupera investițiile.

Judecătorii au reținut că bărbatul a acționat cu intenție directă și în scop de îmbogățire personală, folosind documente fictive pentru a câștiga încrederea victimelor. Printre probe s-au numărat contracte, recipise, conversații electronice și date bancare care arătau că depunerile efective erau nesemnificative în comparație cu sumele colectate.

Instanțele au considerat că toate contractele și actele semnate de inculpat erau simulări menite să ascundă escrocheria, iar faptul că unele victime au semnat ulterior acorduri amiabile nu înlătură răspunderea penală. Curtea Supremă a subliniat că infracțiunea de escrocherie se urmărește din oficiu, indiferent de reconcilierea ulterioară a părților.

Potrivit dosarului, bărbatul a fost extrădat din Belgia la 30 septembrie 2020, înainte de finalizarea procesului. Cheltuielile de extrădare, în sumă de 56.845 de lei, urmează să fie recuperate de la condamnat.

Prin sentința devenită acum definitivă, el a fost recunoscut vinovat de patru capete de acuzare de escrocherie - una în proporții mari și trei în proporții deosebit de mari. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a interzis să ocupe funcții ce implică gestionarea mijloacelor financiare timp de cinci ani după executarea pedepsei.

18 decembrie 2025, ora 22:16

Audierea martorilor lui Plahotniuc a continuat astăzi cu fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, dar și a lui Ion Ropot, administrator special la Banca de Economii, suspendat ulterior din funcție. Cei doi, care mai au și statut de învinuit în dosarul fraudei bancare, au insinuat că atunci când s-a furat miliardul structurile financiar-bancare erau conduse de oamenii PLDM. Declarația l-a făcut să zâmbească pe Vlad Filat, care a venit neinvitat la ședința de judecată a lui Plahotniuc.

Audierea lui Dorin Drăguțanu a durat aproximativ patru ore. După ce l-a salutat discret pe Plahotniuc, fostul guvernator BNM a început să răspundă la întrebările adresate de acesta. 

Drăguțanu a încercat să convingă instanța că Banca de Economii era o structură influențată puternic de factorul politic și că se întâmpla ca unele credite să fie oferite și prin telefon, la indicația unor politicieni. Fostul guvernator mai spune că BEM păstra prea multe depozite în Federația Rusă, fenomen ce i-a ajutat mult pe cei care au devalizat sistemul. 

Drăguțanu nu a dat nume, dar a ținut să precizeze că PLDM a fost forța politică ce controla la acea vreme structurile financiare. Tot Drăguțanu a încercat să îl convingă pe procuror că Ilan Șor avea o reputație bună în trecut, tocmai de asta, în 2014, chiar el i-a semnat scrisoarea prin care l-a făcut membru al administrației Băncii de Economii. 

Mărturii a făcut și Ion Ropot care a fost administrator special, pus în funcție de Banca Națională la Banca de Economii, preluând gestiunea băncii. Și el are statut de învinuit în același dosar, iar procurorul precizează că acesta a confirmat în instanță ilegalitățile comise în patru luni când acesta a activat în calitate de administrator.

Totodată, procurorul precizează că declarațiile martorilor sunt generale și nu se referă la obiectul cauzei. Deși au fost aruncate săgeți spre Filat care a fost prezent în ședință, martorii încercând să spună că amestecul politicului din acea perioadă în sistemul bancar ar fi produs criza, liderul PLDM nu a putut să se expună. Mai târziu acesta a făcut declarații în fața presei.

Totuși apărătorii lui Plahotniuc spun că informațiile comunicate de martori demonstrează nevinovăția clientului lor.

Plahotniuc a fost extrădat autorităților de la Chișinău pe 25 septembrie. În prima ședință de judecată la care a fost prezent, acesta s-a declarat nevinovat în dosarul „furtul miliardului” și a declarat că vrea să „facă lumină” în frauda bancară. Deși voia audiați 164 de martori, judecătorii au acceptat doar 27.