Cinci moldoveni din regiunea transnistreană care de la începutul răsboiului din Ucraina ar fi ajutat peste 100 de ucraineni apți de luptă să ajungă ilegal în Uniunea Europeană, prin Moldova, au fost trimiși în judecată. Pentru transportarea ilegală a migranților, inculpații, originari din Tighina și Tiraspol percepeau teaxe de la patru, la zece mii de dolari. Astfel indivizii ar fi obținut, ilegal, de la cei care își doreau cu orice preț să fugă din calea războiului, un profit de aproximativ 230 de milioane de lei.
Cei cinci și-ar fi început activitatea în 2022, odată cu lansarea războiului din Ucraina. Aceștia ghidau bărbații ucraineni prin intermediul aplicației mobile Telegram despre cum să ocolească posturile vamale. Taxele ilegale pentru aceste servicii erau achitate cu criptomonede și ajungeau chiar și la zece mii de dolari.
„Aceștia foloseau metode avansate de conspirare, inclusiv comunicare cifrată și măsuri de ascundere a urmelor infracționale.După ce intrau în contact cu membrii grupului infracțional, migranții călătoreau din diferite orașe ale Ucrainei spre Moldova, ghidați prin aplicațiile mobile Telegram și WhatsApp de către membrii rețelei infracționale. Astfel, migranții primeau instrucțiuni privind ocolirea posturilor de control din Ucraina, pentru ca ulterior să le asigure trecerea ilegală a frontierei cu Moldova, prin regiunea din stânga Nistrului a țării”, a comunicat purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur.
Ulterior, ucrainenii erau transportați la Chișinău sau în alte localități, de unde erau preluați de complici pentru tranzitarea frontierei spre România. Printre cei cinci inculpați se regăsește și liderul grupului infracțional, plasat în arest preventiv. Ceilalți patru, reținuți vara trecută se ocupau de transportarea migranților și de spălarea banilor.
La solicitarea procurorilor PCCOCS, judecătorul de instrucție a aplicat sechestru pe o sumă de peste 750.000 lei din contul în criptomonedă al unuia din membrii grupului infracțional. De asemenea, au fost sechestrate și mijloace de transport în sumă de aproape 500.000 lei.
Oamenii legii spun că este vorba despre un grup infracțional format din peste 20 de membri. Dintre aceștia, patru erau specializați în tranzacții cu criptomonede și spălarea banilor primiți de la migranți, iar 14 aveau rol de călăuze.
Anul trecut, o persoană a fost condamnată într-un dosar similar, iar alte două dosare care-i vizează pe membrii acestui grup infracțional, inclusiv doi taximetriști, tată și fiu, au fost trimise în judecată. De asemenea, au fost aplicate sechestre în valoare aproximativă de 20 de milioane 500 de mii de lei, într-un caz de transportare a peste 200 de ucraineni.
În acest caz, organizatorul acestui grup infracțional a fost reținut în Spania, fiind eliberat sub control judiciar la scurt timp. Prin urmare, procurorii PCCOCS au solicitat extrădarea organizatorului în Moldova.




























































