În fapt, este vorba despre un grup de persoane, care ar fi acţionat în complicitate, din care fac parte funcţionari ai Ministerelor Justiţiei, Educaţiei, Culturii şi Cercetării, notari publici şi reprezentanţi ai unor birouri de traduceri. Potrivit materialelor urmăririi penale, intermediarii, care activau sub paravanul unor birouri de traduceri, racolau persoane ce aveau nevoie de autentificarea actelor de studii şi le propuneau grăbirea procedurii, care, legal durează până la 30 de zile. Pentru serviciile lor, care constau în eliberarea actelor în câteva ore sau zile, ei pretindeau câte 50 de euro pentru un document, iar sumele pretinse pentru întregul set de acte variau între 250 de euro şi 1500 de euro.
Urmând schema infracţională, intermediarii acţionau din numele solicitantului, prin procură, pregăteau pachetul de documente, după care, împreună cu angajaţii Ministerului Educaţiei şi Ministerului Justiţiei organizau autentificarea şi apostilarea actelor. La această etapă, sunt examinate denunţurile mai multor persoane care au beneficiat de serviciile grupului menţionat contra diferite sume de bani.
Astăzi, procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA au efectuat 17 percheziţii la domiciliile, birourile şi automobilele celor vizaţi, de unde au ridicat procuri, pe numele unor terţe persoane, purtătoare de informaţii, telefoane etc. Acţiuni de urmărire penală au avut loc în două birouri ale Ministerului Educaţiei, în birourile a doi angajaţi ai Ministerului Justiţiei, la doi notari publici şi la un birou de traduceri din Chişinău.
Pentru documentarea obiectivă a cazului, mai multe persoane urmează să fie citate pentru audieri la sediul Procuraturii Anticorupţie. În prezent, procurorii desfăşoară urmărirea penală pe faptul comiterii traficului de influenţă şi coruperii pasive. Legislaţia în vigoare prevede pedepse de până la 10 ani de puşcărie, pentru comiterea unor asemenea infracţiuni, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pentru diferite perioade de timp.
