În cadrul unei conferințe de presă procurorii au anunțat că activitatea grupării a fost documentată din anul 2013, iar recent alți 12 membri ai acesteia au fost reținuți și puși sub învinuire. În urma efectuării acțiunilor de urmărire penală s-a constatat că liderul grupării criminale alias „Borman”, începând cu anul 2011 a întemeiat o organizaţie criminală, compusă din mai multe grupări criminale cu o construcţie ierarhică şi cu o concepţie unică de activitate, divizând între membrii organizaţiei funcţii concrete.
Acțiunile infracționale documentate aveau un caracter complex, fiind realizate pe teritoriul a mai multor state, cu implicarea mai multor făptuitori, cu aplicarea unor metode și mijloace conspirative, ceea ce a determinat durata îndelungată a investigațiilor.
Astfel, organizaţia criminală, îşi desfăşura activitatea criminală atât pe teritoriul Republicii Moldova, de unde liderul grupării coordona și controla activitatea organizației criminale, prin intermediul tehnologiilor moderne de comunicare (viber, skype, WhatsApp și altele), cât şi în afara ei.
Potrivit schemei infracționale deconspirate, drogurile (hașiș) erau procurate din Spania, unde acestea, de către membrii organizației criminale erau încărcate și camuflate în diferite mijloace de transport, ca ulterior să fie transportate prin contrabandă în Federația Rusă. Ajunși cu drogurile în Federația Rusă, făptuitorii erau așteptați de alți membrii ai grupării criminale, cetățeni ai Republicii Moldova și Federației Ruse, care de asemenea la indicația liderului grupării infracționale, preluau cantitatea de hașiș transportată din Spania și o repartizau spre comercializare.
„Un kg de hașiș în Spania era cumpărat cu 800-1200 euro și era vândut în Rusia cu 2500 de euro și mai mult. Astfel, liderii au reușit să transporte peste 650 kg de hașiș, organizația având o pondere majoră în traficul ilicit de droguri. În cadrul perchezițiilor efectuate pe 1 și 2 octombrie, au fost ridicate arme, muniții, bijuterii, tehnologii și dispozitive de comunicare cifrată”, a explicat procurorul PCCOCS, precizând că liderii grupării au obținut peste un milion de euro din afacerea ilegală, au case și automobile de lux, neavând un venit oficial.
Oamenii legii au stabilit că, în total, de pe urma vânzării drogurilor, gruparea criminală a obținut peste un milion de euro. Potrivit procurorilor, atât traficanții cât și familiile acestora se scăldau în lux, fără a avea vreun venit oficial.
Procurorii întreprind măsuri în vederea sechestrării bunurilor membrilor grupării criminale obținute din activități ilicite. Avocatul lui Oleg Pruteanu a declarat că va reveni cu o reacție mai târziu. Dacă vor fi recunoscuți vinovați, suspecții riscă până la 15 ani de pușcărie.
În prezent, persoanelor reținute sunt în arest pe un termen de 30 de zile, iar investigaţiile pe caz continuă, în scopul identificării și tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în schema infracţională deconspirată.
În cazul în care vor fi găsite vinovate, persoanele reținute riscă o pedeapsă cu închisoare pe un termen de până la 15 ani.
