În urma investigațiilor efectuate s-a stabilit că presiunile erau coordonate de așa numiți „supraveghetori” şi alţi deţinuţi care se bucură de autoritate criminală. Pentru a obține 30 000 de euro, suspecții îi propuneau victimei să vândă casa de locuit sau să obţină mijloace financiare pe cale criminală. Șase dintre suspecți, la moment își ispășesc pedeapsa în penitenciarele din țară.
La 3 ianuarie 2018 a fost reținut în flagrant unul dintre membrii grupului infracţional, în momentul când a primit de la ofiţerul sub acoperire o parte din banii solicitați.
Concomitent au fost efectuate 14 percheziţii autorizate, inclusiv în trei penitenciare din Republica Moldova, unde ca rezultat au fost depistate şi ridicate obiecte care servesc drept probă în cadrul dosarului penal (telefoane mobile, încrisuri de ciornă, cărţi de jucat, etc).
Datorită acțiunilor prompte ale poliției, acțiunile ilegale ale bănuiților au fost prevenite, astfel, doi membri ai grupului aflați în libertate, au fost arestați pentru 30 de zile. Totodată, se desfăşoară acţiuni necesare pentru stabilirea celorlalte persoane implicate în acest caz.
Dacă vinovăția suspecților va fi demonstrată, aceștia riscă o pedeapsă cu privațiune de libertate pe un termen de la 13 la 15 ani.
