Schema era una simpla. Membrii grupării identificau specialiștii din Moldova pe care îi convingeau să muncească la fabricile din Ucraina și Polonia. Primii trei membri ai grupării, doi ucraineni și un moldovean, au fost reținuți la uzina clandestină din Cernăuți.
„În prima fază, în iulie 2017, noi am lichidat producerea țigărilor contrafăcute. Fabrica clandestină producea țigări fără filtru, inclusiv țigări Astra”, a menționat Alexandr Rosinskii, serviciul de grăniceri al Ucrainei.
„La fabrica clandestină, care era deghizată sub un atelier de reparații, au fost depistate țigări împachetate – 50 cutii și materie primă în volum de 1500 de kilograme”, a spus Ion Iachimov, șef al INI.
Ulterior, a fost identificată și uzina din Polonia – acolo fiind reținute 8 persoane, dintre care trei cetățeni moldoveni.
„Membrii acestui grup criminal sunt învinuiți de producerea a aproximativ 96 de milioane țigări contrafăcute. Paguba provocată bugetului polonez se ridică la 25 de milioane de euro”, a adăugat Adam Mroz, garda de frontieră a Poloniei.
„Cetățenii Republicii Moldova erau implicați în anumite activități inginerești, supravegherea liniei de producere a țigărilor la aceste mini-fabrici. Avea activitate în Republica Moldova, anterior, la o instituție și anume s-a menționat Tutun CTC”, a declarat Vitalie Busuioc, șef adjunct al PCCOCS.
Deocamdată nu au fost identificați toți membrii grupării și nici valoarea prejudiciului total. Astăzi în Chișinău a mai fost reținută o persoană care ar fi fost implicată în racolarea și organizarea migrației ilegale a moldovenilor. Suspecții sunt cercetați în țările unde au fost reținuți. Dacă vor fi recunoscuți vinovați, ei riscă de la 3 la 10 ani de pușcărie.
