Potrivit Procuraturii Anticorupție, este documentată o grupare transnațională, în care sunt implicați cetățeni ai Republicii Moldova, ai Ucrainei şi ai Israelului. Aceștia au creat în Moldova o rețea de oficii, care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unor companii de brokeri, care activează pe piața Forex. În aceste companii activau, din numele unei firme cipriote de transport, circa 150 de persoane. De fapt, activitatea lor reală presupunea convingerea persoanelor din fostele țări CSI să investească bani prin intermediul platformei de tranzacționare FOREX, din numele căreia însă, nu erau împuterniciți să acţioneze.
Pentru serviciile presate, conducătorii rețelei beneficiau de un procent fix din banii investiți de clienți, iar pentru a deghiza natura şi originea banilor, membrii grupului infracțional îi transportau în formă de cash din Ucraina sau îi transferau pe diverse carduri bancare, iar ulterior, îi extrăgeau din bancomatele din Republica Moldova.
Angajații companiilor activau neoficial, unii aveau contracte de muncă fictive, semnate cu societatea cipriotă, iar salariile se achitau în plicuri sau pe carduri bancare emise de instituții financiare străine, prejudiciind astfel bugetul de stat, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, mărimea căruia urmează a fi stabilită.
În urma descinderilor în oficiile pseudo-managerilor companiilor de brokeri, domiciliile şi automobilele acestora, au fost ridicate mijloace bănești în valută, în valoare de aprox. 500.000 lei, carduri bancare, dispozitive electronice de păstrare a informațiilor, rechizite bancare ale companiilor nerezidente, contracte, precum şi diverse înscrisuri de ciornă relevante pentru cauza penală.
Cinci membri ai grupului infracțional au fost reținuți. Unul din ei a fost reţinut acum 2 săptămâni şi plasat în arest preventiv, iar ceilalți 4 membri ai grupului au fost reținuți ieri pentru de 72 ore, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, pentru care legea prevede închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650.000 de lei la 800.000 de lei.
