Tranzacțiile au fost făcute în aceiași perioadă cu cele din celebra frauda fiscală din Rusia cunoscută drept „cazul Magnitski”, dar există și o conexiune strânsă cu frauda de combustibil de la Aeroportul Sheremetyevo din Moscova.
Cazul Magnitski a devenit cunoscut la nivel global după ce avocatul rus Serghei Magnitski a descoperit în 2007 furtul de 230 de milioane de dolari de la trezoreria rusă, iar peste doi ani a murit într-o închisoare din Moscova din cauza torturii și a lipsei de asistență medicală.
Banii din Rusia au dispărut atunci în firme offshore. În drumul lor spre paradisurile fiscale, acolo unde se ascund beneficiarii reali, milioanele de dolari au trecut prin mai multe societăți străine, inclusiv prin firme paravan din Republica Moldova. Printre ele se numără și Bunicon Impex SRL – cu sediul înregistrat într-o casă părăsită din centrul Chișinăului și care avea proprietari din regiunea transnistreană.
Firmele locale dețineau conturile la Banca de Economii. De aici, banii transferați pe conturile lor au fost redirecționați către mai multe bănci din afară, inclusiv la UKIO Bankas din Lituania.
În 2013, autoritățile lituaniene au închis UKIO Bankas, iar peste doi ani și Banca de Economii și-a închis ușile pe fondul dispariției unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova.
Printre înregistrările bancare din Troika Laundromat, Rise Moldova a găsit nouă contracte fictive în valoare peste 100 de milioane de dolari, încheiate de trei companii din Moldova cu mai multe societăți offshore. Tranzacțiile s-au făcut după același tipar folosit în cazul Magnitski.
În majoritatea contractelor este indicat că au fost semnate la Moscova în perioada 2006-2009 și numai două din ele au mențiunea că ar fi fost semnate la Kiev.
Primul a fost încheiat pe 28 decembrie 2006. Potrivit contractului, Whitmore Limited, o firma fantomă britanică, se obliga să furnizeze echipament în valoare de 25 de milioane de dolari companiei Avertas-Prim SRL din Republica Moldova. Ultima avea conturile deschise la Banca de Economii. Nu este clar cum a fost posibil ca acest contract să fie semnat la finalul anului 2006 în condițiile în care Avertas-Prim SRL a fost creată abia în luna mai 2007.
Deja în 2007, Avertas-Prim SRL a încheiat alte cinci contracte de aproape 50 de milioane de dolari cu firme de tip offshore din Belize, Noua Zeelandă și Santa Lucia. În toate aceasta figura drept – cumpărător.
Conform datelor bancare, de pe contul Avertas-Prim SRL de la Banca de Economii au plecat milioane de dolari către conturile unor firme paravan deținute la banca lituaniană UKIO Bankas. Una din aceste plăți a fost făcută pe 19 octombrie 2007. Avertas-Prim SRL a transferat 487 de mii de dolari către firma britanică Damac Limited, reprezentată de rusoaica Olga Semenova. Cu doar patru zile înainte de această tranzacție, pe contul Damac Limited intrase o plată similară de la Bunicon Impex SRL, investigată pentru spălare de bani în „dosarul Magnitski”.
O altă firmă de la Chișinău prinsă în acest val de spălare de bani se numește Vlacom-Plus SRL. Printr-un contract din octombrie 2008, aceasta s-a obligat să transfere 10 milioane de dolari pe contul Meister Developers LTD, o firmă offshore din Santa Lucia, implicată în frauda de combustibil de la Aeroportul Internațional Sheremetyevo. Schema de evaziune fiscală a ieșit la suprafață în perioada 2008-2010. Prin firme opace era umflat artificial prețul la combustibil, iar în final aveau de pierdut pasagerii. 50% din prețul unui bilet reprezenta costul pentru combustibil. Vlacom-Plus a fost înregistrată la Chișinău în octombrie 2007 de o persoană care numai este în viață.
Rudona SRL este cea de a treia firmă paravan folosită în ingineria financiară prin care s-au scurs sume mari de bani. Această întreprindere a figurat în două contracte fictive în sumă totală de 20 de milioane de dolari. Jumătate din sumă a mers către Meister Developers LTD, compania prinsă în scandalul de la Aeroportul Internațional Sheremetyevo.
Conform datelor din registrul companiilor din Moldova, Rudona SRL a fost creată de moldoveanul Anatolie Mura. Contact de RISE Moldova, Mura a spus că nu are nicio legătură cu această firmă.
Întrebate autoritățile anticorupție dacă în perioada 2006 – prezent, companiile Rudona SRL, Vlacom-Plus SRL, Avertas-Prim SRL, Tarcon-Prim SRL, Meister Developers LTD, Dalion Trade LTD, Ardo Invest LTD, Alveyston Management Limited, Dekton Properties Ltd, Priamstone INC, Chesterman Capital Corp., inclusiv persoanele care reprezintă aceste firme implicate în inginerii financiare, au fost sau sunt vizate în careva cauze penale privind tranzacții suspecte sau scheme de spălare de bani? Viorel Morari, procuror-șef, Procuratura Anticorupție: Persoanele juridice enumerate în solicitare nu formează obiectul investigațiilor sau a cauzelor penale instrumentate de către Procuratura Anticorupție.
