Nicktown Ventures Inc. a fost înregistrată în 2002 în paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice, un arhipelag preferat de oligarhii care vor să se ascundă în spatele unor persoane interpuse și fabrici creatoare de firme opace.
Potrivit bazei de date offshoreleaks, Nicktown Ventures Inc. este administrată de cetățeanca britanică Tracy Anita Conroy, iar la fondatori este trecut un cetățean cu reședința în Federația Rusă – Roman Jazikov. Din informațiile publice nu este clar dacă Jazikov este un beneficiar real sau o persoană interpusă.
Datele din scurgerea recentă Troika Landromat – conțin extrasele de cont ale Nicktown Ventures de la banca din Lituania – AB Bankas Snoras. În tranzacțiile bancare ale acestei companii apare, în peste o sută de operațiuni, și German Gorbuntsov, supranumit “bancherul negru” și soția sa, Larisa.
Una dintre plățile tipice făcute de Nicktown pe contul lui Gorbuntsov a fost înregistrată pe 16 aprilie 2007. Atunci compania offshore i-a transferat 65.000 de euro. Transferul s-a făcut de la distanță prin aplicația „Internet Banking” al băncii lituaniene, iar la destinația plății apare mențiunea „plata pentru consultație juridică”.
Nicktown a făcut mai multe transferuri pe conturile lui Gorbuntsov deținute la banca elvețiană Rothschild Bank, în Lituania la AB Bankas Snoras, în Letonia la Latvijas Krājbanka și în Moldova la Universalbank.
Contactat de un reporter RISE Moldova, German Gorbuntsov a negat că ar avea vreo conexiune cu offshore-ul din Insulele Virgine Britanice: „Scuzați, dar eu pentru prima dată aud de această companie…”.
Printre extrasele de cont ale companiei Nicktown Ventures Inc. apare și o listă cu 85 de persoane. Documentul are denumirea – cardholders (deținători de carduri – n.r.). Pentru fiecare persoană este indicat numele, țara de origine, data nașterii, dar și alte informații de identificare.
Cardurile companiei Nicktown au fost utilizate în mai multe țări, printre care în Rusia, Letonia și Moldova. În perioada 28 iulie 2007 – 12 aprilie 2008, la Chișinău au fost înregistrate 66 de operațiuni cu cardul. Beneficiarii au plătit cu cărțile de credit în cafenele, restaurante scumpe, hoteluri de lux, plăți la „Duty Free VIP”, au procurat bilete de avion, iar de câteva ori au extras și bani de la bancomatele din Chișinău.
Primul pe lista „cardholders” apare German Gorbuntsov. Acesta a controlat banca de la Chișinău – Universalbank, în perioada 2008-2011. Practic la un an după ce pierduse banca sub pretextul unor datorii mai vechi, Gorbuntsov s-a trezit sub ușă, la Londra, cu killerul moldovean Vitalie Proca care a reușit să-și descarce pistolul în corpul lui, însă bancherul a rămas în viață.
German Gorbuntsov: Eu am avut card bancar personal la banca mea, dar nicio legătură cu asemenea companii nu am avut niciodată în viață.
Printre posesorii de card se mai numără: Larisa Gorbuntsova, Diana Motologa – fostă membră în Consiliul de administrare de la Universalbank, dar apare și numele colonelului Gheorghe Tretiacov, fostul șef al Poliției Criminale (instituție reorganizată în Inspectoratul Național de Investigații – n.r.).
Contactat de RISE Moldova, Tretiacov a recunoscut că a primit un card la mână.
În prezent, colonelul Tretiacov este pensionar, iar la începutul acestui an președintele Igor Dodon i-a oferit Ordinul de stat „Credinţă Patriei” clasa I, în calitate de membru al Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova. Detalii, AICI
Anterior, Tretiacov a nimerit într-un scandal public după ce cooperase ilegal cu miliția transnistreană. Mai exact, în 2012, mai multe ONG-uri și-au exprimat nemulțumirea după ce colonelul de poliție a furnizat miliției de la Tiraspol datele personale ale familiei unui om de afaceri, arestat ilegal de regimul de la Tiraspol.
Pe acest caz, omul de afaceri s-a plâns în instanță, iar judecătorii de la Chișinău au decis că autoritățile i-au încălcat dreptul la protecția datelor cu caracter personal prin divulgarea ilegală a acestora către structurilor ilegale de la Tiraspol. În final, Ministerul de Interne a fost obligat să-i plătească omului de afaceri despăgubiri morale în sumă de 32 de mii de lei.
La acest subiect, Gheorghe Tretiacov a evitat să discute cu noi: „Nu vreau să-mi aduc aminte”.
Citește investigația completă pe Rise Moldova.
