Un grup de 18 persoane, care oficial aveau afaceri în domeniul agriculturii, sunt suspectați de spălare de bani și evaziune fiscală. Procurorii presupun că aceștia au creat un grup criminal, membrii cărora procurau produse agricole de la persoane fizice și juridice și nu le reflectau în tranzacțiile în evidență contabilă și fiscală, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 29 486 111 lei.
„Procurorii au mai stabilit că, grupul criminal organizat, știind cu certitudine, că dețin ilicit producție agricolă în sumă de 92 216 820 MDL, în scop de a legaliza marfa procurată fără documente contabile, a creat o schema criminală, potrivit căreia prin persoane juridice și fizice interpuse, a lichefiat mijloacele bănești și a extras din terminale bancare mijloace financiare în sumă de 91 371 350 lei”, informează reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Crimelor Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
În cadrul urmăririi penale s-a stabilit faptul că fiecare membru al grupului criminal organizat avea rolul său prestabilit, astfel unii învinuiți aveau rolul de achiziționare a produselor agricole fără acte de proveniență, transmiteau informația despre tranzacțiile efectuate și primeau mijloace bănești lichefiate pentru achitarea cu producătorii agricoli. Alți membri ai grupului criminal organizat primeau informația cu privire la produse agricole procurate fără documente contabile, în baza cărora întocmeau acte contabile fictive, cu scop de a legaliza marfa procurată și a extrage mijloace bănești în numerar din terminale bancare.
Potrivit PCCOCS, instanța de judecată a dispus sechestrarea în beneficiul statului a bunurilor infracționale, obținute în rezultatul comiterii infracțiunilor incriminate în sumă de peste 12 milioane de lei.
Astfel de către procurori au fost remise în instanța de judecată 18 persoane fizice și 4 persoane juridice, învinuite în comiterea infracţiunilor prevăzută de art. 46, art. 243 alin. (3) lit. a), b) Cod penal (spălarea banilor) și art. 46, art. 244 alin. (2) lit. b) Cod penal (evaziunea fiscală a întreprinderilor).
Dacă instanța de judecată îi va recunoaște vinovați de comiterea infracțiunilor incriminate, învinuiții riscă pedeapsa pentru infracțiunea art. 46, art. 244 alin. (2) lit. b) Cod penal, cu închisoare de până la 5 ani, iar pentru infracțiunea prevăzută de art. 46, art. 243 alin. (3) lit. a), b) Cod penal, închisoare de la 5 la 10 ani.
