Detalii despre afacerea de peste jumătate de miliard de lei prin care trei imobile deţinute de Finpar Invest SRL – cea mai veche companie a familiei oligarhului Vladimir Plahotniuc, au fost vândute anul trecut unui off-shore din Gibraltar, scrie rise.md.
La scurt timp de la acea tranzacție, unul dintre imobile — o vilă urbană cu statut de monument istoric din imediata apropiere a Parlamentului, a fost preluată de Real Grup Imobil, o societate pe acțiuni din Republica Moldova, proprietarul căreia era necunoscut la acel moment. (Întreg istoricul, AICI)
Săptămâna trecută, Real Grup Imobil a făcut public primul său raport de activitate. Documentul arată că firma are un capital social de aproape 55 de milioane lei și este deținută în totalitate de compania de asigurări Moldasig.
CINE CONTROLEAZĂ MOLDASIG?
Moldasig a făcut parte dintr-un șir de companii controlate de controversatul bancher Veaceslav Platon. Imperiul de afaceri din Republica Moldova al lui Platon a început să se zdruncine, mai cu seamă, în 2016, atunci când a fost arestat. Ulterior, în 2018, acesta a fost condamnat definitiv la 18 ani de pușcărie pentru escrocherie și spălare de bani.
În prezent, circa 80% din acțiunile companiei de asigurări sunt scoase la vânzare cu doar 15 milioane de lei. E un preț infim, dacă ținem cont că Banca de Economii vinde pachetul său de doar 10,2%, deținut la aceeași Moldasig, cu 17 milioane de lei. Detalii, AICI
Istoria pachetului de 80% din acțiunile Moldasig a început în decembrie 2016. La acel moment Platon se afla în custodia organelor de drept ale Republicii Moldova, după ce în august fusese extrădat de autoritățile ucrainene.
Atunci, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a suspendat drepturile de acționar ale unui grup de 10 companii care dețineau împreună circa 75% din capitalul Moldasig. Totodată, CNPF le-a obligat să-și vândă acțiunile în decurs de trei luni, pentru că au acționat concertat. Peste câteva luni o decizie similară s-a luat și în cazul unui acționar ce deținea circa 5%. Detalii, AICI și AICI
Însă acestea nu s-au supus deciziei CNPF, așa că acțiunile lor sunt anulate și emise altele noi, care au și fost scoase la vânzare în trei pachete: de 65%, de aproape 10% și de circa 5%. Doar că doritori să le preia încă nu s-au găsit, așa că în ultimii doi ani preţul lor a scăzut de 10 ori: de la 425 lei pentru o acţiune — în mai 2017, la puțin peste 30 de lei — în prezent. Detalii, AICI
Următoarea tentativă de înstrăinare a celor 80% din acțiuni va avea loc între 24 iunie şi 28 iunie 2019. (Detalii, AICI) Astfel, potențialul cumpărător al pachetului majoritar de 65% — licitat cu aproape 12 milioane de lei, va controla Moldasig și proprietățile acesteia, inclusiv vila de lângă Parlament, evaluată, cu tot cu terenul aferent, la circa 59 de milioane de lei.
Mariana Negru, directorul Real Grup Imobil, a refuzat să discute cu noi. Am solicitat și de la conducerea Moldasig informaţii referitor la implicarea în aceste tranzacţii, dar aceasta ne-a răspuns cu un refuz, invocând secretul comercial.
Investigația integrală poată fi citită AICI.
