Din anul 2008, Republica Moldova a devenit o țară tranzit în transferarea banilor din Federația Rusă în Occident. Declarația aparține fostului deputat Chiril Lucinschi și a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Totodată, Chiril Lucinschi menționează că dacă acești bani din Federația Rusă au trecut prin sistemul bancar din Republica Moldova în perioada când Rusia se afla sub interdicțiile votate de Occident, în particular pe sectorul financiar, atunci Moldova și sistemul bancar moldovenesc a devenit un instrument de ocolire a acestor sancțiuni și în așa situație lucrurile trebuie privite un pic altfel.
Potrivit lui, în 2011 Republica Moldova a avut aproape patru miliarde de dolari activele sistemului bancar și suma aceasta s-a înmulțit cu aproape trei miliarde până în 2014. „Eu am verificat din 2008 până în 2018 și iată ce este interesant: apare anul 2013 și activul sistemului bancar din Republica Moldova se înmulțește cu 18 miliarde de lei într-un an. În 2014, s-a înmulțit cu peste 21 de miliarde. În total, dacă noi convertim după cursul din acești ani, iese suma de 2,7 miliarde de dolari, exact suma care este indicată în Kroll, în circuitul respectiv”, a declarat fostul deputat.
Potrivit lui, nimeni nu răspunde la întrebarea de unde există acest surplus. „Este evident că economia națională, în situația în care raportul Băncii Naționale din 2014 arată că noi eram în scădere, s-a frânat dezvoltarea economică, este evident că acești bani au venit din străinătate, înțeleg eu, sau prin intermediul unor companii juridice, ori prin intermediul plasărilor interbancare”, a afirmat politicianul.
