Fără acordul tacit al Băncii Naționale a Moldovei și Centrului Național Anticorupție nu ar fi fost posibilă organizarea „spălătoriei” rusești prin băncile din R. Moldova. De această părere este Vlad Filat, care spune că nu știa nimic despre acest fenomen și nu a fost informat de instituțiile statului în perioada în care era prim-ministru.
Vlad Filat afirmă că primele informații la acest subiect le-a obținut de la ambasadorul SUA în R. Moldova, care i-a prezentat o notă informativă, iar ulterior, fiind întrebați, reprezentanții BNM-ului și CNA-ului i-ar fi spus că există asemenea transferuri de bani din Rusia, doar că ele ar fi perfect legale.
„Eu am aflat despre existența acestui fenomen, cât de straniu nu ar fi, nu de la SIS, nu de la alte instituții ale statului ,de la BNM de exemplu, dar de la ambasadorul SUA. El mi-a adus o notă informativă despre acest fenomen. Anvergura nu era ca cea care s-a atestat ulterior”, a povestit Filat în cadrul interviului acordat din penitenciar pentru TV8.
Ex-premierul este convins că spălătoria rusească a fost făcută sub supravegherea serviciilor secrete de la Moscova și cu susținerea unor autorități de la Chișinău.
„Sunt convins că atât în Federația Rusă acest lucru nu a fost posibil fără cunoștința, aprobarea serviciilor speciale și a factorilor de decizie din sistemul bancar, iar în R. Moldova acest lucru nu avea cum să se întâmple decât cu aprobarea tacită a acelor care aveau acces la informația despre circulația banilor în general, da în cazul dat a transferurilor valutare și aici e vorba în primul rând despre BNM și subdiviziunea CNA –Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor. Miliardele nu puteau trece prin sistemul bancar fără ca acest circuit să nu fie văzut și cel puțin clarificat, ce se întâmplă”, spune Filat care bănuiește că și conducătorii băncilor implicate au știut despre „laundromat”.
Vlad Filat a atras atenția și la magistrații care au luat decizii ce au permis spălarea a sute de milioane de dolari prin R. Moldova.
„Pe unii din acești judecători eu i-am văzut. Le-am văzut ochii aici, în Penitenciarul 13. Nu s-au reținut mult. O mână spală pe alta. Sistemul s-a autoprotejat, dar ei sunt obligați să spună cine, cum a organizat această procedură”, crede Filat.
Amintim că schema de spălare de bani din Federația Rusă prin băncile din R. Moldova a fost scoasă la iveală de către jurnaliştii OCCRP. În cadrul unei investigații, care a cuprins mai multe state, s-a demonstrate că s-au făcut tranzacţii în valoare de 156 miliarde de dolari. Prin sistemul bancar din R. Moldova au fost spălate peste 22 miliarde de dolari. În „laundromat” au fost implicați peste 20 de judecători moldoveni care au legalizat banii, iar cu ajutorul unor executori judecătorești, banii au fost transferați în diferite state.
